荣盛石化股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关法律法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职 责，积极开展相关工作，列席董事会会议、出席股东大会会议，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，在维护公司利益、股东权益及建立 健全公司内部控制制度等方面发挥监督作用。具体情况如下： （一）公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第六届监事会第十五次会议，会议审 议通过了《关于与沙特阿美联合投资暨关联交易的议案》。 （二）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第十六次会议，会议审 议通过了以下议案：1.《2023 年年度监事会工作报告》；2.《关于 2023 年年度利 润分配的预案》；3.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》；4.《2023 年年度财务 决算报告》；5.《关于会计政策变更的议案》；6.《关于续聘 2024 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事严建苗、邵毅平、郑晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 荣盛石化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-027 （问题征集专题页面二维码） 1 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）定于 2025 年 5 月 7 日（星 期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （ http://ir.p5w.net ） 参 与 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 或 进 入 荣 盛 石 化 路 演 厅 （http://ir.p5w.net/c/002493.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：荣盛石化董事长李水荣先生、独立董事郑晓东先 生、董事会秘书全卫英女士和财务总监王亚芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就荣盛石化 2024 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，荣盛石化认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-016 荣盛石化股份有限公司 关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 沙特阿美 | 指 | 沙特阿拉伯石油公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 德荣化工 | 指 | 浙江德荣化工有限公司 | | 三元热电 | 指 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | | 荣盛控股 | 指 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | | 荣盛煤炭 | 指 | 荣盛煤炭有限公司 | | 荣盛能源 | 指 | 荣盛能源有限公司 | | 荣翔热力 | 指 | 浙江荣翔热力有限公司 | | 宁波盛懋 | 指 | 宁波盛懋贸易有限公司 | | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-015 荣盛石化股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现 发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 了 2024 年年度公司内部控制评价报告，具体内容如下： 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-013 荣盛石化股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 单位：人民币万元 | 减值项目 | | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 16,745.35 | | 其他应收款 | | 2,165.27 | | 存货 | | 16,382.74 | | | 合计 | 35,293.37 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及荣盛石化会计政策等相关规定的要求，为真实、准 确反映荣盛石化截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对合并报表内 的各类资产进行了 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-017 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌 给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料 和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货 品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2025 年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度期货套期保值业务的议案》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、 操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-018 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股 份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公司"）拟开展外汇衍生品交易业务。 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 98 亿美元（其他币种按当 期汇率折算成美元汇总）。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》。 3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、 套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风 险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计 2025 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-011 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号文"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对荣盛石化当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害荣盛石化及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，荣盛石化执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和 ...