荣盛石化股份有限公司 公司章程 荣盛石化股份有限公司 公司章程 2025 年 4 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监 | 事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 ...

荣盛石化股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 勤勉尽责地履行独立董事的职责，认真谨慎地行使独立董事的各项权利，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，独立客观审慎 发表意见，充分发挥作为独立董事的独立性作用，主动为公司发展建言献计，切 实维护公司及股东的整体利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严建苗，中国国籍，无境外永久居住权，经济学博士。历任原杭州大学 金融与经贸学院国际贸易系副主任、浙江大学经济学院国际经济学系主任，现为 浙江大学经济学院教授、国际商务研究所执行所长，兼任中国世界经济学会理事、 浙江省国际经济贸易学会常务理事。现担任荣盛石化股份有限公司、浙江花园生 物高科股份有限公司、浙江精功科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 ...

荣盛石化股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑晓东，中国国籍，无境外永久居住权，海商法硕士。现任北京金诚同 达律师事务所管理合伙人，兼任上海国际仲裁中心仲裁员、荣盛石化股份有限公 司、兆易创新科技集团股份有限公司和北京福元医药股份有限公司独立董事。曾 任上海交易所上市委员会委员、中华全国律师协会企业合规专项工作组副组长 （含企业合规及 ESG）、北京市律师协会证券法律专业委员会副主任。本人在企 业合规、ESG、投融资、企业上市方面有十分丰富经验，并曾主持过金诚同达 ESG 报告工作。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人对独立性情况 1 进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备 的独立性要求，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行 了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况。 独立董事 2024 年述职报告 各位股东及股东代表： 作为公司的独立 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-020 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名姚铮为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-019 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名邵毅平为荣盛石化股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣 盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、荣盛石化审计委员会于 2024 年 4 月 22 日召开会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年年度审计机构的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者 保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 诚信状况良好，同意提交董事会审议。 2、荣盛石化于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2024 年年度审计 机构的议案》。 3、荣盛石化于 2 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-022 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 邵毅平 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-021 荣盛石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人荣盛石化股份有限公司董事会现就提名俞毅为荣盛石化股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛 石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-024 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 俞毅 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-023 荣盛石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人 姚铮 作为荣盛石化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人荣盛石化股份有限公司董事会提名为荣盛石化股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛石化股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...