Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call discusses a company involved in the petrochemical and refining industry, focusing on various product segments including refined oil, silicone products, and chemical materials [1][2][3][4][5]. Key Financial Performance - The company expects a full-year profit of over 3 billion yuan, representing a threefold recovery compared to the previous two years [1]. - The annual crude oil processing volume is projected to be around 44 million tons [1]. - The refined oil segment produced 16 million tons, with exports of over 3.7 million tons and domestic sales exceeding 12 million tons [2]. Market Trends and Pricing - Coal prices have shown a downward trend, with the average price of 5500 kcal thermal coal decreasing by approximately 100 yuan compared to the previous year [2]. - The price gap for silicone products has decreased from over 300 USD to around 200 USD, indicating a decline in profitability [3]. - The overall market for refined oil is experiencing improved profitability, with recent trends indicating a recovery in margins [10]. Production and Capacity Expansion - The company is enhancing its production capabilities, including the construction of new facilities and upgrades to existing ones, with plans to increase capacity by 200,000 tons through various upgrades [7][18]. - The company has a total of 2.1 million tons of mechanical capacity and is planning further expansions in the coming years [5]. Strategic Initiatives - The company is investing in overseas projects, including a 50% stake in a chain factory in Saudi Arabia, which will utilize local natural gas for downstream chemical processing [8]. - The company is also focusing on optimizing its procurement strategy to enhance supply chain efficiency and reduce costs [11][12]. Risk Factors - The company is monitoring the impact of geopolitical events, such as sanctions on Russia, which may affect supply chains and pricing strategies [9]. - There are concerns regarding the potential decline in oil prices, which could lead to reduced procurement costs but may also impact product pricing negatively [16]. Future Outlook - The company anticipates stable demand for its products, with no significant new capacity expected in the domestic market for the next few years [27]. - The outlook for the silicone product market remains positive, with expectations of stable demand growth despite recent price fluctuations [28]. Additional Insights - The company has a flexible export strategy, allowing adjustments based on market conditions, which provides opportunities for arbitrage [23]. - The company is committed to maintaining a diverse supply of crude oil, ensuring resilience against market volatility [13][14]. This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's performance, market trends, strategic initiatives, and future outlook in the petrochemical and refining industry.

荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并主持本次 会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于增加关联交易额度的议案》的相关 事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛 石化的独立董事，对荣盛石化第六届董事会第二十二次会议的相关事项进行了 审议，我们认为： 荣盛石化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议公告 1.荣盛石化与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于充 分利用荣盛石化及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石 化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：严建 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-002 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事 会会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生 主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决方 式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于增加关联交易额度的议案》 该议案的具体内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-003 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监 事会会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化监事会主席孙国 明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中， 以通讯表决方式出席的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于增加关联交易额度的议案》 该议案的具体内容详见 2025 年 1 月 23 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-068 浙石化是荣盛石化纳入合并报表范围内的控股子公司，上述分红款项不影响 荣盛石化 2024 年年度合并报表净利润，但将增加 2024 年年度母公司财务报表净 利润。浙石化剩余未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足其后续生产经营和 长期发展带来的资金需求。 未来浙石化将继续严格按照法律法规和章程等有关规定，综合考虑与利润分 配相关的各种因素，从有利于股东回报和战略布局的角度出发制定利润分配计划， 持续推动浙石化的可持续发展。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 荣盛石化股份有限公司 关于收到控股子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）持有浙江石油化工有限公 司（以下简称"浙石化"）51%的股权，根据浙石化作出的关于利润分配的股东会 决议，荣盛石化将获得现金分红 25.5 亿元，截至目前已足额收到浙石化现金分 红款。 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-064 荣盛石化股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事 会会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先 生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决 方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1.《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》 该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 ...

荣盛石化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，提高公司对外投资决策合理性和科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 荣盛石化股份有限公司 对外投资管理制度 荣盛石化股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 荣盛石化股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指将货币资金或经资产评估后的房屋、机 器、设备等有形资产或专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，包括金融资产投资、长期股权投资等。 第三条 公司对外投资应当遵循以下原则： 第四条 公司控股子公司的对外投资行为，应按照公司规定经批准后进行。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，在其权限范围内， 就公司对外投资事项作出决策。 第六条 对外投资达到下列标准时，应当提交公司董事会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%~50%（不含 50%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 算数据 ...

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-065 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监事 会会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议由荣盛石化监事会主席孙国 明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中， 以通讯表决方式出席的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 荣盛石化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1.《关于公司 2025 年年度互保额度的议案》 该议案的具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-067 荣盛石化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣 盛石化"）董事会，荣盛石化第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 1 月 2 日 14:30 开始 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 2 日 9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大 ...

荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 12 月 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 荣盛石化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出 ...