荣盛石化股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，荣盛石化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报等因素，制定公司《未来三年（2026-2028 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一章 公司利润分配的原则 第一条 公司利润分配的总原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公 司进行利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 第二条 公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进 行利润分配。 第三条 当公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配： （一）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见； （二）经营性现金流量净额为负的。 第四条 在满足下列条件时，公司应积极推行现金分 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-011 荣盛石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释 18 号文"）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更不会对荣盛石化当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，也不存在损害荣盛石化及中小股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的适用日期及原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，荣盛石化执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-013 荣盛石化股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 单位：人民币万元 | 减值项目 | | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 16,745.35 | | 其他应收款 | | 2,165.27 | | 存货 | | 16,382.74 | | | 合计 | 35,293.37 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1 二、本次计提资产减值准备合理性及对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》及荣盛石化会计政策等相关规定的要求，为真实、准 确反映荣盛石化截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对合并报表内 的各类资产进行了 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-017 荣盛石化股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌 给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"或"公 司"）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料 和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货 品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计 2025 年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币 800,000 万元。 2.公司第六届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于开展 2025 年年度期货套期保值业务的议案》。 3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于 公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、 操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意 ...

荣盛石化股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，荣盛石化认为天健的资质条件合规有效，履职保持独立性，具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-012 荣盛石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.荣盛石化 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2.本次不涉及变更会计师事务所； 3.荣盛石化审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。 2025 年 4 月 24 日，荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度审计机构的 议案》，提议续聘天健会计师事务所为荣盛石化 2025 年度财务报表及内部控制 的审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为荣盛石化提供审计 服务，在担任荣盛石化审计机构 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-016 荣盛石化股份有限公司 关于确认 2024 年年度实际发生的日常关联交易及 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、本公司、荣盛石化 | 指 | 荣盛石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 沙特阿美 | 指 | 沙特阿拉伯石油公司 | | 恒逸贸易 | 指 | 宁波恒逸贸易有限公司 | | 海南逸盛 | 指 | 海南逸盛石化有限公司 | | 浙江逸盛 | 指 | 浙江逸盛石化有限公司 | | 浙石化 | 指 | 浙江石油化工有限公司 | | 德荣化工 | 指 | 浙江德荣化工有限公司 | | 三元热电 | 指 | 三元控股集团杭州热电有限公司 | | 荣盛控股 | 指 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | | 荣盛煤炭 | 指 | 荣盛煤炭有限公司 | | 荣盛能源 | 指 | 荣盛能源有限公司 | | 荣翔热力 | 指 | 浙江荣翔热力有限公司 | | 宁波盛懋 | 指 | 宁波盛懋贸易有限公司 | | ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-015 荣盛石化股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛石化股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现 发展战略，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具 了 2024 年年度公司内部控制评价报告，具体内容如下： 一、对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...

荣盛石化股份有限公司 证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-026 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"） 董事会，荣盛石化第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2025-009 荣盛石化股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛石化股份有限公司（以下简称"荣盛石化"）第六届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监 事会会议于 2025 年 4 月 24 日在杭州以现场方式召开，会议由荣盛石化监事会主 席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以 下议案： 1.《2024 年年度监事会工作报告》 该 议 案 的 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度监事会工作报告》。 重点提 ...