独立董事提名人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会现就提名陈昭哲先生为广东佳隆 食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-014 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式 通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 附件：股东代表监事候选人简历 1、李青广先生，中国国籍，出生于 1978 年 5 月，中山大学 MBA。李青广 先生 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-015 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五)下午 3:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可 ...

广东佳隆食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会现就提名王俊亮先生为广东佳隆 食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 1 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

独立董事候选人声明 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王俊亮作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会关于第八届董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会委员，在认真审阅第八届董事候选人有关资料，充分了解董事候选人的职业 经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上 市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位 职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 况，最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或通 报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 2、本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均具备履行上 市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立 ...

独立董事候选人声明 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈昭哲作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-016 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工 代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。 上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 附件：职工代表监事简历 张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购 部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-013 广东佳隆食品股份有限公司 鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，公司拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后 次日就任。 上述非独立董事候选人简历见附件。非独立董事候选人的任职资格和条件符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 - 1 - 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知已于 2024 年 ...

广东佳隆食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-012 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 2024 年 3 月 22 日，公司完成了本次工商变更登记手续，并取得了揭阳市市 场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91445200X18195192M 的《营业执照》， 具体变更登记情况如下： | 变更事项 | 原登记事项 | 变更后事项 | | --- | --- | --- | | 住所 | 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 | 广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区 | | | 号 | 佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层 | 除以上变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 的第七届董事会第十五次会议和 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于 ...