广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二〇二三年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二〇二四年四月二十六日 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长浩及会计机构负责人（会计 主管人员）钟彩琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"详细描述了公司未来经营可能面临的风险以及 2024 年度经营计划，敬请 广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | ...

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-026 - 1 - 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 24 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2023 年度总裁工作报告>的议案》。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2023 年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现其他非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东佳隆食品 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-027 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青 广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度财 ...

广东佳隆食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东佳隆食品股份有限公司（以下简称"佳隆股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03320 号 我们认为，佳隆股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳隆股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"众华所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 24 日 中国，上海 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东佳隆食品股份有限公司（以 下简称"佳隆股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 03319 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳隆股 份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳隆股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与佳隆股 ...

2023 年度监事会工作报告 广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司规章的相关要求，认真履行股东大会所赋予 的职责，勤勉尽责，对公司的生产经营活动、重大事项的决策程序及合规性进行 监督，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事及高级管理人员履 行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，较好地维护 了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会履行职责的情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体如下： （一）2023 年 3 月 3 日，公司第七届监事会第九次会议以现场结合通讯的 方式如期在公司会议室召开，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、《关于政府有偿收回土地使用权的议案》 监事 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-029 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈昭哲，中国国籍，出生于 1947 年 10 月，大学本科，注册会计师、高 级会计师、注册资产评估师和经济师。曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人、 建设分公司副总、高级会计师；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师、注册资产 评估师；汕头大学开放学院外聘副高。现任广州衡源会计师事务所注册会计师、 注册资产评估师。报告期内担任公司独立董事。 ...