本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 证券代码：002495 公司简称：佳隆股份 公告编号：2024-040 广东佳隆食品股份有限公司 回购报告书 （1）回购股份目的：基于对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约 束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切 实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。 （2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 （3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5,000万 元且不超过人民币10,000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 2.20元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 24 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 24 日）前 十名股东的持股情况： 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-039 广东佳隆食品股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 ...

证券代码：002495 公司简称：佳隆股份 公告编号：2024-038 广东佳隆食品股份有限公司 （2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 （3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5,000万 元且不超过人民币10,000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 2.20元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份目的：基于对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约 束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切 实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-037 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通 知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024 年 6 月 24 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事 长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 2024 年 6 月 24 日 - 2 - 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时 为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。 公司如未能在股份回购实施完成之日后 36 ...

广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达会字(2024)第165号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律师、王健伟律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-034 广东佳隆食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、公司 2023 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现场会议于 2024 年 5 月 24 日下午 2:30 在广东佳隆食品股份有限公 司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 24 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15— 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董 事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-033 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事会秘书许钦鸿先生的书面辞职报告。许钦鸿先生因个人原因申请 辞去公司董事会秘书职务。辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意许钦鸿先生辞 去董事会秘书职务，其递交的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日， 许钦鸿先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何 承诺。 许钦鸿先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经 营。许钦鸿先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展 做出了重要贡献。公司及董事会对许钦鸿先生在任职期间为公司所做的努力和贡 献表示衷心的感谢！ 广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电子信箱：jialong878@163.com 通讯地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公 -1- ...

广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-030 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 54,754,095.78 | 68,283,570.46 | -19.81% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,965,654.31 | -1,549,438.0 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事方钦雄先生、王俊亮先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 广东佳隆食品股份有限公司董事会 经核查独立董事方钦雄先生、王俊亮先生的任职经历、兼职情况、主要社会 关系以及其签署的自查文件等资料，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何 职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

广东佳隆食品股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的通知 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 13 日（星 期一）15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2023 年年度报告网上 业绩说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-031 出席本次说明会的人员有：公司董事长林平涛先生、总裁林长浩先生、独立 董事方钦雄先生、董事会秘书许钦鸿先生和财务总监钟彩琼女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 以访问"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈 ...