广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-97 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2024)第 03319 号 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"佳隆股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳隆股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-032 广东佳隆食品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本年计提金额 | 占 2023 年度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | | 公司股东的净利润比例 | | 一、信用减值损失 | 505,402.27 | 1.13% | | 其中：其他应收款坏账损失 | 505,402.27 | 1.13% | | 二、资产减值损失 | 13,667,566.77 | 30.57% | | 其中：固定资产减值损失 | 13,488,611.09 | 30.17% | | 投资性房地产减值损失 | 178,955.68 | 0.40% | 本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的依据和说明 （一）金融工具的减值 1 根据《企业会计准则》、《深圳 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 专项审核报告 众会字(2024)第 03321 号 佳隆集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "佳隆股份"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024)第 03319 号审计报告。同时，我们审核了后附的佳隆 股份 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 佳隆股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对佳隆股份 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就佳隆股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 营业收入扣除情况 专 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-025 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》。 同意选举李青广先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任 期一致。李青广先生简历见附件。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 附件：个人简历 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事李 青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-024 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成， 其中方钦雄先生担任召集人； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-023 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 3:00 在广东佳隆食品股份 有限公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 17 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持。公司独 立董事陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独 立董事 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第063号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、谢行军律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会 ...

单位：元 注：以上财务数据为合并报表数据（未经审计）。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门 审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意 投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（ % ） | | 营业总收入 | 259,774,678.60 | 207,599,557.31 | 25.13 | | 营业利润 | -49,085,678.28 | -62,377,490.94 | 21.31 | | 利润总额 | -49,2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a positive net profit for the period from January 1, 2024, to March 31, 2024, compared to a loss of 1.5494 million yuan in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 1.5958 million yuan, compared to a loss in the previous year[3] - The expected basic earnings per share is a loss of 0.0017 yuan per share, reflecting the company's current financial challenges[3] - The impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is estimated to be 200,000 yuan, mainly from financial products and government subsidies[8] Business Strategy and Operational Adjustments - The company has adjusted its business strategy to focus on economic efficiency while ensuring safety and quality, leading to a solid market share[7] - The company aims to turn losses into profits, indicating a strategic shift in performance expectations[11] - The company is committed to strengthening material procurement management as part of its operational adjustments[7] Cost Management - The main raw materials have seen a year-on-year decrease in costs, contributing to the company's cost reduction efforts[7] Financial Data and Investor Caution - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the Q1 2024 report[5] - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the financial data[5]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-017 广东佳隆食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事辞职的情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责， 特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、 提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职生效后不再担任公 司任何职务。 陈昭哲先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，也将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士， 公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成独立董 事的补选工作。在此之前，公司独立董事事务暂由其他在职独立董事履行。 - 2 - 二、提名独立董事候选人的情况 2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生 书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时 ...