独立董事工作制度 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定， 制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第三章规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： 第一条 为了促进广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东佳隆食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露 ...

股东会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《股东会规则》、《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情况之一的，公司应当在事 ...

关联交易管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回避 表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损 ...

内部审计制度 广东佳隆食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司 ...

董事会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会议事规则 （ 2025 年 9月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 专门委员会。董事会各专门委员会 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东佳隆食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限 公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月） 广东佳隆食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事及高级管理人员和其他知情人均应做好内幕信息的保密 工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕知 情人的登记入档事宜。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一节 内幕信息 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披 ...

董事会审计委员会工作细则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《上市公司治 理准则》、《公司章程》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体 系进行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 对外担保管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 本制度所述的对外担保是指公司及其控股子公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本制 ...