证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-016 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工 代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。 上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 附件：职工代表监事简历 张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购 部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-013 广东佳隆食品股份有限公司 鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》等有关规定，公司拟提名林平涛先生、许巧婵女士和林长浩先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后 次日就任。 上述非独立董事候选人简历见附件。非独立董事候选人的任职资格和条件符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并由其发表了同意的审查意见， 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 - 1 - 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知已于 2024 年 ...

广东佳隆食品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-012 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 - 1 - 2024 年 3 月 22 日，公司完成了本次工商变更登记手续，并取得了揭阳市市 场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91445200X18195192M 的《营业执照》， 具体变更登记情况如下： | 变更事项 | 原登记事项 | 变更后事项 | | --- | --- | --- | | 住所 | 广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 | 广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区 | | | 号 | 佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层 | 除以上变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 的第七届董事会第十五次会议和 2024 年 3 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于 ...

公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 公司章程 目 录 2 第五条 公司住所：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品 股份有限公司办公楼 1-6 层。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 信达会字(2024)第048号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、石力律师 （ ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-011 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 为特别决议事项，须经出席本次会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 18 日下午 2:30 在广东佳隆食品股份 有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 3 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作细则 （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 背景； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举委员内一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

独立董事年度报告工作制度 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 2 月） 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第一条 为进一步完善广东佳隆食品股份有限（以下简称"公司"）治理， 建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定，特制定本制度。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况汇报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进 行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务 所完成初步审计后的沟通； （四）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董 ...

第一条 为了进一步完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，制 定本制度。 独立董事工作制度 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第三章规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必 ...