关于第九届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们对第 九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏辉丰生物农业股份有限公司出具了非标意见 的审计报告。公司第九届董事会第三次会议就该非标审计意见涉及事项的专项说明进行了审 议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务 报告出具的非标意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会 关于2023年非标意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关 注所涉事项，切实维护公司及全体股东的权益。 六、关于内部控制自我评价报告的独立意见 1、我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报 告期内公司控股股东、实际控制人或其他关联方没有直接或变相占用公司资金。 2、截至2023年12月31日， ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-014 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司2023年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2024年5月21日下午14:00。 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时 ...

（一）报告期内公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开的情况如下： 1、2023 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过《2022 年度监事会 工作报告》、《2022 年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预 案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公 司董事会关于<公司 2022 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明>》、《关于子公司开展期 货套期保值业务的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；《2023 年第一季度报告》。 2、2023 年 8 月 23 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年半年度 报告及摘要》。 3、2023 年 9 月 18 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换 届选举的议案》。 4、2023 年 10 月 24 日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》、《2023 年第三季度报告》。 （二）报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，对董事会审议的各项议案 进行了事前审查、事中参与、事后 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-008 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通那个合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其 出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度为财务报告审计机构，聘期一年。2023 年度，天健会计师事务所承 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-016 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.会议召开方式：网络文字互动方式 3.会议召开地点："价值在线"（www.ir-online.cn） 4.会议问题征集：投资者可于2024年4月30日前访问网址 https://eseb.cn/1dDqAR5OQNO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问 ，公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在指定信息披露媒体 披露2023年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2023年经营情况，公司定于2024年4月30日（星 期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：202 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了非标 意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将有关 情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 (一)保留意见所涉及事项 公司与石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）的少数股东河北佰事达商贸有限公 司之间的纠纷仍在持续，使得公司无法实施对瑞凯公司生产、经营管理。公司自 2020 年 11 月 1 日 起失去对瑞凯公司的控制，并将对其投资转为其他非流动金融资产列报。公司 2022 年聘请评估机 构出具了咨询报告，并以此确认该项投资的公允价值变动收益-62,426,470.27 元，但因多项必要的 审计程序受限，会计师无法确认公允价值变动收益的准确性。本期，会计师仍未能对瑞凯公司实施 多项必要的审计程序，无法就该项投资的公允价值获取充分、适当的审计证据。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计 机构，并提交公司董事会审议。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024年4月23日，公司第九 ...