江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 关于《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 监事会成员：王彬彬、卞红梅、施伟锋 2024年4月23日 经审查，监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的非标意见《审 计报告》客观、公允地反映了公司 2023年度的财务状况及经营成果。公司董事 会对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》涉及的事项出具了专项说明，该 专项说明对会计师事务所出具的非标意见《审计报告》予以理解和认可，符合公 司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李昌莲、花荣军、杨兆全的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事李昌莲、花荣军、杨兆全的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-004 江苏辉丰生物农业股份有限公司 3、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形； 5、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续2个交易日 （2024年3月19 日、20日）收盘价格涨跌幅累计偏离20.48%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进 行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 三、 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-003 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁 中心）送达的立案受理通知（编号：上国仲立 (2024) 903），现公告如下： 一、立案受理通知主要内容 上海国际经济贸易仲裁委员会秘书处确认于 2024 年 3 月 1 日收到申请人江苏辉丰 生物农业股份有限公司提交的以安道麦股份有限公司为被申请人的关于《股权购买协议》 （2020.10.28）、《关于豁免及补充交割条件的协议》（2021.5.28）项下争议的仲裁申请 文件。仲裁程序自仲裁委员会收到仲裁申请书之日起开始。 1、请求裁决被申请人支付交割调整款 1428.6331 万元及相应利息。 2、请求裁决被申请人支付 2,4-D 酯延期款 194.3871 万元及相应利息。 3、请求裁决被申请人支付粉唑醇延期款 1846.2393 万元及相应利息。 4、请求裁决被申请人支付甲羧除草醚延期款 493.4337 万元 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河北省高级人民法院送 达的《立案通知书》，现将主要内容公告如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-001 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 原案案号：(2022)冀 01 民终 12299 号，详见公司 2023 年 7 月 25 日发布的《关于收到 民事判决书的公告》，公告编号：2023-027。 一、诉讼事项基本情况 案件名称：石家庄瑞凯化工有限公司等与河北佰事达商贸有限公司损害股东利益责任纠 纷申请再审案 案号：(2024)冀民申 466 号 案由：损害股东利益责任纠纷 审判程序： 审查监督 收案来源： 申请再审 再审申请人：韦广权、江苏辉丰生物农业股份有限公司 被申请人：河北佰事达商贸有限公司、石家庄瑞凯化工有限公司 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至目前，公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，一般诉讼事项详见公司定 期报告中的相关章节和已披露的公告。 三、本次诉讼对公司本期利润或后期利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-045 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司诉讼事项的公告 第三人：郭俊梅，系佰事达公司法定代表人，与郭俊辉系兄妹关系。 2、案由 辉丰公司与瑞凯公司关于公司解散的纠纷 3、请求事项 江苏辉丰生物农业股份有限公司于近日收到石家庄市赵县人民法院送达的 《案件受理通知书》（2023）冀 0133 民初 3582 号。 二、诉讼事项的基本情况 1、诉讼当事人 原告：江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰公司"）。 被告：石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）。 第三人：河北佰事达商贸有限公司（下称"佰事达公司"）。 第三人：郭俊辉，住河北省石家庄市裕华区。 1 目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影 响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ①依法判令解散石家庄瑞凯化工有限公司。 五、备查文件 ②诉讼费用由被告承担。 4、事实与理由 《案件受理通知书》 2015 年辉丰公司增资瑞凯 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生 物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-044 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时会议通 知于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由董事长仲汉根先生 主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会 通知另行通知。 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《董事会战略委员会议事规则》 表决结果：9 票同 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董 事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障 独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰生物农业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为增强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公 司")核心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏辉丰 生物农业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事会选举的 一名董事担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由 ...