关于拟聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司 2024 年审计服务 机构，鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性 与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定，拟聘 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度 财务报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表出具了带持 续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，为本公司 2024 年度 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-032 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年8月5日召开第九届董事会 第十次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具 体情况公告如下： 三、独立董事意见 经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董事一致同 意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。 四、备查文件 1、第九届董事会第十次临时会议决议； 一、董事会审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。 二、本次员工持股计划存续期展期 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-033 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次临时会议审议通过 了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2025年8月25日下午14:00。 网络投票时间：2025年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 系统投票的具体时间为2025年8月25日9:15 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-030 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 天健会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性与客观 性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要并结合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司按照有关规定，拟聘任苏亚金诚为公司 2025 年度财务报告与内部 控制审计服务机构，聘任期为一年。公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式向公司董事发出关于召开 ...

[Jiangsu Huifeng Bio-Agriculture Co., Ltd. 2025 H1 Earnings Forecast](index=1&type=section&id=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E8%BE%89%E4%B8%B0%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%86%9C%E4%B8%9A%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) [Performance Forecast for the Current Period](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts significant revenue growth for H1 2025, but net profit is expected to decline due to high non-recurring gains in the prior year Core Indicators of 2025 H1 Earnings Forecast | Item | Current Reporting Period | Same Period Last Year | | :--- | :--- | :--- | | **Operating Revenue (million Yuan)** | 150 - 160 | 110.116 | | | *YoY Growth: 36.22% - 45.30%* | | | **Net Profit Attributable to Shareholders (million Yuan)** | Profit: 10 - 15 | Profit: 34.7593 | | | *YoY Decrease: 56.85% - 71.23%* | | | **Net Profit After Non-recurring Items (million Yuan)** | Loss: 7 - 9 | Loss: 54.4332 | | | *YoY Improvement: 83.47% - 87.14%* | | | **Basic Earnings Per Share (Yuan)** | Profit: 0.0066 - 0.0099 | Profit: 0.0231 | [Pre-audit Status of the Earnings Forecast](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E9%A2%84%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The financial data disclosed in this earnings forecast is preliminary and has not been pre-audited by an accounting firm - The financial data related to this earnings forecast **has not been pre-audited** by an accounting firm[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The net profit decline is due to high prior-year non-recurring gains, while core business improved as a key associate company turned profitable - The year-over-year decrease in net profit attributable to the parent company is mainly due to **high non-recurring gains** from land and equity disposals in the same period last year[5](index=5&type=chunk) - The reduction in net loss after non-recurring items is primarily because a **key associate company achieved a turnaround to profitability** in the first half of 2025[6](index=6&type=chunk) [Other Relevant Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company states this forecast is preliminary, with final data in the H1 2025 report, and advises investors to be aware of risks - This earnings forecast is a preliminary estimate by the finance department; final data will be in the **2025 semi-annual report**[7](index=7&type=chunk) - The company advises investors to **make decisions cautiously** and be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-028 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00 6、 会议通知情况：公司董事会已于 2025 年 6 月 14 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-027），公告了 2025 年第一次临时股东大 会审议的事项及投票表决的方式和方法等。 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。 8、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 522,782,511 股，占上市公司 总股份的 3 ...

江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股 东会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见： 一 、本次股东会的召集、召开程序 法 律 意 见 书 〔2025〕苏涤证券字第 02 号 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年 修订，以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则(2025 年修订)》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派孙俐律师、潘春香律师出席了江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东会"），并对本次股东会的相关事项进行见证。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规和规范性 ...

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Huifeng Biological Agriculture Co., Ltd. held its ninth temporary meeting on June 13, 2025, with all nine directors participating [1][2] - The meeting approved a proposal for the subsidiary, Ando麦 Huifeng (Jiangsu) Co., Ltd., to apply for a comprehensive credit line of RMB 100 million from Jiangsu Dafeng Rural Commercial Bank, with the company holding a 49% stake and providing a guarantee of RMB 49 million [1][2] - The proposal will be submitted for review at the first temporary shareholders' meeting of 2025, with a voting result of 6 in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring compliance with legal regulations [1] - Related parties, including Chairman Zhong Hangen, abstained from voting on the proposal to avoid conflicts of interest [2] - The detailed content of the proposal will be published in the Securities Times, China Securities Journal, and the Giant Tide Information Network on June 14, 2025 [1][2]

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-026 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第九届董事会第九次临时会议，与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票（关联人仲汉 根先生、裴柏平先生、杨进华女士回避表决）审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关 联交易的议案》。 因业务发展需要，参股子公司安道麦辉丰（江苏）有限公司拟向江苏大丰农村商业银行 股份有限公司申请综合授信额度人民币10,000万元，公司持有安道麦辉丰（江苏）有限公司 49%的股权，对应为其担保4900万元，其他股东将提供对应比例担保。具体担保金额以实际 发生金额为准。授权公司董事长或其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根 据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 名称：安道麦辉丰 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次临时会议审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： 现场会议召开时间 ：2025年6月30日下午14:00。 网络投票时间：2025年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 系统投票的具体时间为2025年6月30日 ...