江苏辉丰生物农业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏辉丰生物农业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取关联交易非关联化等其他手段，规避公司的关 联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。具有 下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有 一名独立董事为会计专业人士。公司内部下设审计部作为公司的内部审计机构。 公司审计委员会下设办公室, 也设在公司审计部，为审计委员会日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。审计部由董事会下设的审计委员会领导， 向审计委员会负责和报告工作，接受审计委员会会的监督和指导，不受其他部门 和个人的干涉。审计部设负责人一名，并根据工作需要配备专职和兼职审计人员。 内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化和规范化的方 法，对风险管理、控制和治理过程 进行评价和检查监督，提高运作效率，促进公 司实现其经济目标。 第五条 内部审计人员应具备较高的政策水平和必要的专业知识，要努力学 习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度，熟悉相关的理论和 专业知识及企业经营管理情况，熟悉财务会计业务和精通审计业务，并保持应有 的职业谨慎。 1 审计部配备专职审计人员从事内部审计工作，并设负责人 1 名， ...

第一条 为强化江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》和本 议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作。公司设立的内部审计部门为审计 委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第二章人员组成 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。改选委员的提案获得通过 ...

第一章 总则 第一条 为依法规范江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 1、公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 办法执行。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。 江苏辉丰生物农业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第五条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关联人提供资金等财务资助。 第二章 对 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可 以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略和产业规划要求，有利于公司主业发展，有利于公司的可持续发展，有良 好的市场前景及较好的投资回报。根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项 目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合 规、合法，符合国家宏观经济政策。 江苏辉丰生物农业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》 "）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，说 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏辉丰生物农业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本细则。 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准 备工作。 第三章职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会成员由三 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条 为加强江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 管理，促进公司规范运作和健康发展，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息 可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会和高级管理人员及全体员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益和效率； （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 子公司管理制度 1、由公司总经理办公会议推荐提名人选； 第一章总则 第一条 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）为加强对全资及控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范内部运 作机制，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和 创造性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏辉丰生物农业股份有限公司对外投资管理制度》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司。全资子 公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司，是 指公司持股比例 50%以上，或虽未超过 50%但依协议及其他安排能够实际控制， 或向其派出的董事在其董事会成员中占 50%及以上的公司。 第三条 公司根据《公司法》等法律、法规，依法享有股东权利和承担股东 义务。 第四条 子公司在公司总体战略目标框架下，依法独立 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 (一)公司的经营范围和方针的重大变化,如公司的发展规划、公司的年度经营 计划及相关会议； (二)公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司资产总额百分之三十； (三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要 影响,如重大采购合同、重大协议； 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，防范内幕交易等证券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等法律法规及《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并 ...