证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 9 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 监事：王彬彬、卞宏群、施伟锋 2025年4月20日 监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带持续经营重大不确定 性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状 况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的审计报告中非标意见涉及的事项出具了专 项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以理解，公司监事会同意董事会出具 的专项说明。 公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开 展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-023 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年母公司净利润为- 276,923,816.79 元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28 元。期末资本公 积金为 668,330,848.34 元。 由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董 事会从实 际情况出发，提出以下利润分配方案：2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 转增股本，也不派发红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | | | | 回购注销总额（元） | - | - | ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-022 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票于2025年4月22日开市起停牌一天，并于2025年4月23日开市起复牌。 2、公司股票交易自2025年4月23日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示"，股 票简称由"辉丰股份"变更为"*ST辉丰"，证券代码仍为"002496"。 3、被实施风险警示后，公司股票交易价格的日涨跌幅比例限制为5%。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月22日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司2024年度经审计的营业收入为28,001.05 万 元，归属于上市公司股东的净利润为-14,619.73万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.3.1条的规定，公司股票交易将被 深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，公司连续三个 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6567 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6566 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辉丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，辉丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕286 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项 段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕6565 号）。根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将辉丰股份公 司有关情况说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 (一) 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公 司 2024 年度业务开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利 润-102,710.46 万元，流动资产小于流动负债，这些事项或情况 ， 表明存在可能导 致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表的审计意见。 (二) 强调事项段所涉 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 天健审〔2025〕6568 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的辉丰股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 辉丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券 ...

关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕286 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2024 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项 段的无保留意见的《审计报告》（天健审〔2025〕6565 号）。根据《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将辉丰股份公 司有关情况说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 (一) 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公 司 2024 年度业务开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利 润-102,710.46 万元，流动资产小于流动负债，这些事项或情况 ， 表明存在可能导 致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已 发表的审计意见。 (二) 强调事项段所涉 ...