特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:00 6、 会议通知情况：公司董事会已于 2025 年 8 月 5 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》（2025-033），公告了 2025 年第二次临时股东会审议 的事项及投票表决的方式和方法等。 证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-035 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。 8、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 462,881,507 股，占上市公司 总股份的 30.7 ...

江苏涤非律师事务所 关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 〔2025〕苏涤证券字第 03 号 致：江苏辉丰生物农业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025 年 修订，以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则(2025 年修订)》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，江苏涤非律师事务所（以下简称 "本所"）指派孙俐律师、潘春香律师出席江苏 辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次股东会"），并对本次股东会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．公司章程； 2．公司第九届董事会第十次临时会议决议公告； 7．本次股东会的会议文件。 1 3．公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案； 4．公司关于拟聘任 2025 年度审计机构的公告； 5．公司关于召开 202 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人周京及会计机构负责人(会计主 管人员)王普国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 第三节 十 "公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 16 | | | 第五 ...

Group 1 - The company held its ninth board meeting on August 5, 2025, to discuss various proposals [2][4] - The board approved the appointment of Suya Jincheng as the auditing firm for the 2025 fiscal year, replacing Tianjian Accounting Firm [4][11] - The board also approved the extension of the first employee stock ownership plan until August 11, 2026, with no shares sold to date [28][29] Group 2 - The board meeting's resolutions will be submitted for approval at the second extraordinary shareholders' meeting scheduled for August 25, 2025 [5][7] - The company has communicated with both the outgoing and incoming auditing firms regarding the change, ensuring no objections were raised [21][22] - The company’s first employee stock ownership plan currently holds 30,595,320 shares, representing approximately 2.03% of the total shares [29]

Group 1 - The board of directors of Jiangsu Huifeng Bio-Agriculture Co., Ltd. held its tenth temporary meeting on August 5, 2025, with all nine directors participating [1][2]. - The meeting approved the proposal to appoint Suya Jincheng as the auditing firm for the company's 2025 financial report and internal control audit services, with a term of one year [1][2]. - The proposal received unanimous support with 9 votes in favor, and it will be submitted for review at the company's second temporary shareholders' meeting in 2025 [2]. Group 2 - The independent directors expressed their agreement with the decisions made during the board meeting, and their opinions were disclosed on the same day [2]. - The meeting's proceedings complied with the relevant laws and regulations, ensuring the independence and objectivity of the audit services [1]. - The company will publish further details regarding the appointment of the auditing firm and the upcoming shareholders' meeting on various financial news platforms [2].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 25, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 51 Xinpei Road, Jiading District, Shanghai [2] Voting Procedures - Shareholders can participate in the meeting through both on-site and online voting, with specific time slots for online voting provided [2][4] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is August 20, 2025 [2] - Registration for the meeting will occur on August 22, 2025, at the company's securities affairs department [3] Agenda and Proposals - The meeting will review ordinary resolution proposals that have been approved by the company's board of directors [3] - Detailed voting procedures and the process for online voting will be made available to shareholders [4][6] Additional Information - Shareholders are required to complete a registration form to confirm their attendance [4][8] - Contact information for inquiries regarding the meeting is provided, including a phone number and address [4]

Group 1 - The company *ST Huifeng (SZ 002496) announced the convening of its ninth board meeting on August 5, 2025, to discuss the appointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: pesticides and pesticide intermediates account for 49.81%, oil products and bulk chemical storage, transportation, and trade account for 29.67%, and other industries account for 20.52% [2]

江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为江苏辉 丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公 司第十届董事会第十次临时会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意 见如下： 一、关于公司第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董事一致同 意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。 独立董事： 李昌莲 花荣军 杨兆全 2025年8月5日 ...

关于拟聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2025-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、变更会计师事务所的原因：公司原聘任的会计师事务所为公司 2024 年审计服务 机构，鉴于原审计机构已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性 与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计服务的需要，公司按照有关规定，拟聘 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度 财务报告与内部控制审计服务机构，聘任期为一年。公司已就本事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报表出具了带持 续经营重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，为本公司 2024 年度 ...

证券代码：002496 证券简称：*ST 辉丰 公告编号：2025-032 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年8月5日召开第九届董事会 第十次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将具 体情况公告如下： 三、独立董事意见 经核查，公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关要求，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，独立董事一致同 意公司第一期员工持股计划存续期延长一年至2026年8月11日。 四、备查文件 1、第九届董事会第十次临时会议决议； 一、董事会审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，与会董事认真审议相关议案，以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。 二、本次员工持股计划存续期展期 ...