目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕3616 号 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的辉丰股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 辉丰股份公司管理层的责任是提供真实、合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 12 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事会主席王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-006 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计 机构，并提交公司董事会审议。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024年4月23日，公司第九 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了非标 意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将有关 情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 (一)保留意见所涉及事项 公司与石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）的少数股东河北佰事达商贸有限公 司之间的纠纷仍在持续，使得公司无法实施对瑞凯公司生产、经营管理。公司自 2020 年 11 月 1 日 起失去对瑞凯公司的控制，并将对其投资转为其他非流动金融资产列报。公司 2022 年聘请评估机 构出具了咨询报告，并以此确认该项投资的公允价值变动收益-62,426,470.27 元，但因多项必要的 审计程序受限，会计师无法确认公允价值变动收益的准确性。本期，会计师仍未能对瑞凯公司实施 多项必要的审计程序，无法就该项投资的公允价值获取充分、适当的审计证据。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为公司现货贸易相同或相关联的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、 乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、投资金额：最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期内循环使用。期限自 董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。 3、特别风险提示：公司下属子公司开展期货套期保值业务减少价格波动对公司经营业 务的影响，但也存在行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险。 一、开展套期保值业务的概况 1、交易品种 拟开展的期货套期保值交易品种为公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、 苯乙烯、乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、资金额度 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期内循环使用。 3、资金来源 本次套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金。 4、期限 有效期自董事会审议通过 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司设立套期保值领导小组，作为公司期货套期保值业务的决策机构。 由董事长、总经理、财务负责人，分管供应链事业部、证券部、法务部的副总经 理，相关子公司总经理及分管业务副总经理组成。公司董事长为套期保值领导小 组负责人。 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司下属全资子公司上海焦点供应链有限公司、江苏辉丰石化有限公司，主营 化工产品贸易、仓储及供应链业务。受国内外宏观经济影响，甲醇、苯乙烯、乙 二醇、PTA等大宗商品市场价格波动较大。为有效规避市场风险，公司下属子公 司拟在2024年利用商品期货开展套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能， 将期货与现货有效结合，最大程度减少价格波动造成的损失，保证公司经营业务 的稳定。 2、公司制定并颁布了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为公司从事 期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的组织机构、 授权制度、业务流程、审批权限、报告制度、风险管理等都做出了明确规定，能 够有效地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 3、公司目 ...

（一）关联交易概述 为了规范江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"辉丰股份"或"公司"） 的经营行 为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，公司（含辉丰股份全资子公司及控股子 公司）与其关联方安道麦辉丰（江苏）有限公司【以下简称："安道麦辉丰（江苏）公司"】、 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司【以下简称："安道麦辉丰（上海）公司"】、江苏 郁金香旅游开发有限公司（以下简称"郁金香公司"）的2024年日常关联交易金额预计为 15,250万元，2023年日常关联交易实际发生额为9，245.87万元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-009 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司与关联公司2024年预计日常关联交易类别和金额如下表 (单位：万元)： | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 预计金 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-005 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会 议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2023 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作情况。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-010 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为部分子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第三次会议，与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 为部分子公司融资提供担保的议案》。 因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称"辉丰石化"）、上海焦点供应链有限 公司（以下简称"上海焦点"）业务发展需要，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或 其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 经营情况：2023 年 12 月 31 日，总资产：68,628.28 万元，所有者权益：43,296.56 万元， 1 营业收入 3463.48 万元 ...