证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-010 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于为部分子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第三次会议，与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 为部分子公司融资提供担保的议案》。 因公司全资子江苏辉丰石化有限公司（以下简称"辉丰石化"）、上海焦点供应链有限 公司（以下简称"上海焦点"）业务发展需要，公司为其提供融资担保。授权公司董事长或 其授权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的 相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 经营情况：2023 年 12 月 31 日，总资产：68,628.28 万元，所有者权益：43,296.56 万元， 1 营业收入 3463.48 万元 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-016 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.会议召开方式：网络文字互动方式 3.会议召开地点："价值在线"（www.ir-online.cn） 4.会议问题征集：投资者可于2024年4月30日前访问网址 https://eseb.cn/1dDqAR5OQNO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问 ，公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在指定信息披露媒体 披露2023年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2023年经营情况，公司定于2024年4月30日（星 期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：202 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕3616 号 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的辉丰股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 辉丰股份公司管理层的责任是提供真实、合 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 12 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事会主席王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-006 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 2、审议通过《2023年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘 任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计 机构，并提交公司董事会审议。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024年4月23日，公司第九 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具了非标 意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将有关 情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 (一)保留意见所涉及事项 公司与石家庄瑞凯化工有限公司（以下简称"瑞凯公司"）的少数股东河北佰事达商贸有限公 司之间的纠纷仍在持续，使得公司无法实施对瑞凯公司生产、经营管理。公司自 2020 年 11 月 1 日 起失去对瑞凯公司的控制，并将对其投资转为其他非流动金融资产列报。公司 2022 年聘请评估机 构出具了咨询报告，并以此确认该项投资的公允价值变动收益-62,426,470.27 元，但因多项必要的 审计程序受限，会计师无法确认公允价值变动收益的准确性。本期，会计师仍未能对瑞凯公司实施 多项必要的审计程序，无法就该项投资的公允价值获取充分、适当的审计证据。 (二) 强调事项段所涉及事项 如审计报告中 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李昌莲） 本人作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》以及深圳证券交易所业务规则等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定和要求，秉持客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发 挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的 利益。现将本人 2023年度的工作情况作汇报如下： 一、出席会议情况 本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议 案均投了赞成票，没有提出异议。 2023年度，本人出席董事会的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 应参加 | 现场参加 | 通讯参加 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | -- ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：为公司现货贸易相同或相关联的大宗商品，包含但不限于甲醇、苯乙烯、 乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、投资金额：最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期内循环使用。期限自 董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。 3、特别风险提示：公司下属子公司开展期货套期保值业务减少价格波动对公司经营业 务的影响，但也存在行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险。 一、开展套期保值业务的概况 1、交易品种 拟开展的期货套期保值交易品种为公司现货贸易相关的大宗商品，包含但不限于甲醇、 苯乙烯、乙二醇、PTA 以及可能上市的纯苯等。 2、资金额度 最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元，有效期内循环使用。 3、资金来源 本次套期保值业务资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金。 4、期限 有效期自董事会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"或"辉丰股 份"）对公司及各子公司2023年度所有业务收入进行了自查。为了更严谨地执行新收入准则， 公司将前期部分业务的收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-017 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 2、本次会计差错更正涉及公司2023年半年度报告和2023年第三季度报告中主要会计科 目：营业收入、营业成本的调整，此次会计差错更正不会导致公司已披露的定期报告出现盈 亏性质的改变。 公司于2024年4月23日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第1号》 等相关规定，现将公司本次前期会计差错更正事项有关情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因说明 根据《企 ...