江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告中非标意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了与持 续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引— —审计类第 1 号》相关要求，现将有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 1、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，辉丰股份公司 2024 年度业务 开展不及预期，本期净利润-15,546.89 万元，期末累计未分配利润-102,710.46 万元，流动资产小于 流动负债，这些事项或情况，表明存在可能导致对辉丰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大 不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 2、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四(五)所述，辉丰股份公司根据法院解散瑞 凯公司的判决和法院关于 5,000 吨草铵膦项目为双方共同所有的再审裁定，重新估算了对瑞凯公 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （内审 2025 第 001 号） 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏辉丰生物农业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-021 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nAOD1hnVO8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 29 日（星期二） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏辉丰生物农业股份有限公司业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-015 江苏辉丰生物农业股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、江苏辉丰石化有限公司 注册地址：大丰区大丰港二期码头南港路南侧（仓储二大道） 注册资本：50,000 万元 法定代表人：仲汉根 企业营业执照注册号：91320982670143385R 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召 开的第九届董事会第八次会议，与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保计划的议案》。 因公司及子公司业务发展需要，2025年度公司向子公司、子公司向公司、子公司之间需 提供融资担保，具体担保金额以银行等金融机构实际发生金额为准。授权公司董事长或其授 权人在批准额度内办理相关手续及签署相关文件。根据《公司章程》及有关法律法规的相关 规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 企业营业执照注册 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内公司监事会具体工作情况 （一）报告期内公司监事会共召开了 3 次会议，会议召开的情况如下： 1、2024 年 4 月 23 日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度报告及其摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《公司董 事会关于<公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明>》、《关于子公司开展期货套 期保值业务的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》；《2024 年第一季度报告》。 2、2024 年 8 月 21 日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《202 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-019 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的见证律师。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2025年5月16日下午14:00。 网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-020 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 9 日 以通讯等方式向公司监事发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体监事参加会议，会议由公 司监事王彬彬先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰生物农业股份有限公司2024年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 监事：王彬彬、卞宏群、施伟锋 2025年4月20日 监事会认为：天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带持续经营重大不确定 性段落和强调事项段的无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司2024年度的财务状 况及经营成果。公司董事会对会计师事务所出具的审计报告中非标意见涉及的事项出具了专 项说明，该专项说明对会计师事务所出具的审计报告予以理解，公司监事会同意董事会出具 的专项说明。 公司监事会将认真监督公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开 展，切实维护好公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-012 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议， 会议由公司董事长仲汉根先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，该报告客观、 真实地反映了公司管理层 2024 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2025-023 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2024 年母公司净利润为- 276,923,816.79 元，期末实际可供股东分配的利润为-1,213,749,138.28 元。期末资本公 积金为 668,330,848.34 元。 由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，公司董 事会从实 际情况出发，提出以下利润分配方案：2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积 转增股本，也不派发红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | | | | 回购注销总额（元） | - | - | ...