是 □ 否 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名李昌莲为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：________________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人李昌莲 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提名 为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名花荣军为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会现就提名杨兆全为公司第九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 花荣军 作为江苏辉丰生物农业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会提 名为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏辉丰生物农业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-037 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大 会选举产生。公司于近日召开职工代表大会，选举卞红梅女士为第九届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届 监事会一致。 上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二 分之一。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十八日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会 议事规则》等相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 9 月 18 日公司召开第八届监事会第十六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次临时会 议审议通过了《关于拟申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、申请破产的原因 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-038 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于申请控股子公司江苏嘉隆化工有限公司破产清算的公告 因公司子公司江苏嘉隆化工有限公司（以下简称"嘉隆化工"）已和江苏连云港化工产 业园区管委会签订收储协议书，为更好的处置嘉隆化工债权债务，维护公司合法权益，拟作 为债权人申请对嘉隆化工进行破产清算。 二、被破产人基本情况 注册投资：12200 万元法定代表人：王承宏 企业营业执照注册号：913207247439363015 企业类型：有限责任公司成立日期：2002 年 10 月 16 日 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 96.7671% | | 陈圣华 | 1.5492% | | 唐汉博 | 0.7385 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-036 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会即将届满，为保证监 事会正常运作和换届事项的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九 届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公 司于2023年9月17日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举卞红梅女士担任公 司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成本公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。 卞红梅女士符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司最近两年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东 提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低 于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏辉丰生物农业股份有限公司监事会 二〇二三年九月十八日 附 卞红梅女士简历 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-032 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十八日 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会将于 2023 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》以及《董事会 议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于董事 会换届选举的议案》。董事会提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公司 第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届董事会独立董 事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-034 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况： （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2023年10月9日下午14:00。 网络投票时间：2023年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年10月9日上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2023年10月9 ...