江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次临时会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根 先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建 国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事 因此，我们同意提名仲汉根、裴柏平、张建国、周京、杨进华、冷盼盼为公 司第九届董事会非独立董事候选人；提名李昌莲、杨兆全、花荣军为公司第九届 董事会独立董事候选人。 独立董事：李昌莲、杨兆全、花荣军 2023 年 9 月 18 日 关于第八届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为江 苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就第八届董事会 换届选举事项进行审议，并发表独立意见如下： 经审核，我们认为：本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任 职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条 件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》 中规定 的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次临时会议 通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式发出。本次会议于 2023 年 9 月 18 日 10:30 在公司会议 室以现场结合通讯方式召开，全体监事参加会议，会议由公司监事会主席王彬彬先生主持。 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-035 1、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对监事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，监事会同意提名王彬彬先生、施伟锋先 生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-033 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第八届董 事会第二十六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章 程》作部分条款进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章《经营宗旨 | | | 和范围》中第十三条经 | 增加"土壤与肥料的复混加工、土壤污染治理与修复服务" | | 营范围 | | | 第七十八条 股东 | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 | | | 的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 | | （包括股东代理人）以 | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投 | | 其所代表的有表决权的 | | | | 资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | 股份数额行使表决权， | 公司 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人周京及会计机构负责人(会计主 管人员)王普国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 第三节 十 "公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | | | | | 2 | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 ...

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为江苏辉丰生物 农业股份有限公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下： 一、公司能遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。 二、我们对报告期内实际控制人及其他关联方占用资金情况进行了核查和监 督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 三、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。 独立董事： 李昌莲、杨兆全、花荣军 二〇二三年八月二十三日 ...

注1：安道麦股份有限公司为本公司重要联营企业安道麦辉丰(江苏)有限公司、安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司之控股股东，故将安道麦股份有限公司及其子公司与公司发生的交易作为本公司的其他关联方进行列示 注2：ADAMA KOREA CO.,LTD.同受安道麦股份有限公司控制 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023半年度 | 编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金 的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发 生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-028 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省盐城市大丰区人 民法院（以下简称"大丰法院"）送达的《民事调解书》，编号（2023）苏 0904 民初 1621 号，主要内容如下： 一、 诉讼事项有关情况 原告：江苏辉丰生物农业股份有限公司 被告：江苏科邦安全技术有限公司、王洪民、刘舜、王平 经法院调解，双方当事人于 2023 年 8 月 21 日自愿达成如下协议： （一）被告江苏科邦安全技术有限公司截止 2023 年 6 月 30 日计欠原告本金 35910800 元，利息 29392584 元(2015 年 5 月 1 日计算至 2023 年 6 月 30 日计 35192584 元，扣除已支 付的 5800000 元),合计 65303384 元。并承付 35910800 元自 2023 年 7 月 1 日至实际履行之 日按月利率 1%计算的利息； （二）被告江苏科邦安 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥62,614,374.69, a decrease of 2.33% compared to ¥64,110,688.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.33% to ¥10,711,121.07 from ¥19,956,319.79 year-on-year[5] - The company reported a net loss of ¥393,975,976.76 in retained earnings, an improvement from a loss of ¥404,687,097.83 in the previous period[23] - The net profit for Q1 2023 was CNY 8,942,728.42, a decrease of 42.5% compared to CNY 15,503,466.26 in Q1 2022[25] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 9,581,345.59, compared to CNY 15,405,002.95 in Q1 2022[25] - The company experienced a decrease in operating profit, which was CNY 6,875,772.38, down from CNY 17,596,515.73 in the previous year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥5,208,302.69, compared to a negative cash flow of ¥28,445,401.98 in the previous year, marking an increase of 118.31%[5] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 5,208,302.69, recovering from a net outflow of CNY -28,445,401.98 in Q1 2022[26] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥126,727,673.45 from ¥57,971,492.31, representing a growth of 118.00%[22] - The net cash flow from financing activities was CNY 78,117,194.46, a substantial increase from CNY 167,852.96 in Q1 2022[27] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.78% to ¥3,327,257,957.69 from ¥3,268,933,980.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of Q1 2023 were ¥1,469,726,191.57, an increase from ¥1,420,064,960.77 at the beginning of the year[22] - Current assets totaled ¥584,344,900.39, up 7.66% from ¥542,615,284.11 at the beginning of the year[22] Shareholder Information - The actual controller of the company, Mr. Zhong Hangen, holds 433,423,393 shares, accounting for 28.75% of the total share capital[19] - The top ten shareholders include Mr. Zhong Hangen, who has a shareholding of 28.75%, followed by Su Shi with 4.94% and Zhang Hongde with 4.82%[19] - The top ten shareholders hold a total of 103,399,053 unrestricted shares[12] - The company has a total of 39,696 common shareholders at the end of the reporting period[19] Research and Development - Research and development expenses decreased by 45.89% to ¥436,130.12 from ¥806,079.42 year-on-year, indicating reduced investment in R&D[9] - The company's research and development expenses for Q1 2023 were ¥436,130.12, a decrease of 46.10% from ¥806,079.42 in the previous period[24] Investment and Income - Investment income fell by 34.40% to ¥13,480,288.47 from ¥20,550,533.29, primarily due to decreased returns from equity method investments[9] - The company's net investment income for Q1 2023 was ¥13,480,288.47, a decrease of 34.38% compared to ¥20,550,533.29 in the previous period[24] Legal and Compliance - The company is involved in ongoing litigation regarding unpaid rental obligations, with a case filed on March 8, 2023[14] - The company has made provisions for impairment related to the dismantling of production lines and facilities due to safety and environmental regulations[16] Equity and Ownership Plans - The total equity attributable to shareholders increased slightly by 0.53% to ¥1,969,094,967.61 from ¥1,958,663,035.81 at the end of the previous year[5] - The company has a first-phase employee stock ownership plan with 12,606,576 shares[19] Other Information - The company completed the transfer of 51% equity in Andermatt Huifeng for a total consideration of RMB 663.35 million, with a remaining deferred payment of RMB 259.86 million[13] - The company has not disclosed any new developments regarding significant commitments or other important matters as of the report date[17]