江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024- 022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日下午14:00。 （2）网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2024年5月21 日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、现场会议主持人：董事长仲汉根先生 6、会议通知情况：公司董事会已于2024年4月25日在《中国证券报》 ...

天健函〔2024〕503 号 由江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司或公司）转来的 《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询函〔2024〕第 66 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们 说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 问询函专项说明 深圳证券交易所： 一、关于石家庄瑞凯公司保留意见事项 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具保留意 见并附强调事项段。保留意见所涉事项为上市公司与子公司石家庄瑞凯化工有 限公司（以下简称"瑞凯公司"）的少数股权收购及草铵膦项目纠纷，受此影响， 2020 年至 2023 年，公司已连续 4 年被出具保留意见。强调事项段所涉事项为多 起未决诉讼、仲裁事项，相关诉讼事项的判决结果（或仲裁结果）存在不确定性。 请你公司：（1）公司自 2020 年 11 月 1 日起失去对瑞凯公司的控制，并将投资 款转为其他非流动金融资产列报。2022 年，公司已确认相关公允价值变动收益 -6,242.65 万元，但因审计程序受限，会计师无法确认公允价值变动收益的准确 性。结合评估方法与评估过 ...

二、管理层的责任 辉丰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于农一电子商务（北京）有限公司 2023 年度业 绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。 关于农一电子商务（北京）有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕6791 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司） 管理层编制的《关于农一电子商务（北京）有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供辉丰股份公司回复年度问询函披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为辉丰股份公司 2023 年度报告问询函的必备 文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对辉丰股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-020 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信资产评估有限公司根据掌握的资料，结合专家意见，对公司持有的瑞凯公司 51%股权的预计可收回金额进行了估值，并出具了《江苏辉丰生物农业股份有限公司以财务 报告为目的拟进行长期股权投资减值测试涉及的石家庄瑞凯化工有限公司 51%股权可收回 金额咨询报告》（以下简称《咨询报告》）。 咨询方法：公允价值减去处置费用后的净额（资产基础法）； 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辉丰股份")近 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 66 号，以下简称"《年报问询函》"）。 按深圳证券交易所要求，公司董事会对此认真进行了核查。现就《年报问询函》涉及的事项 回复并公告如下： 一、关于石家庄瑞凯公司保留意见事项 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-021 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于2023年年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 25 日披露了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），经事后审核发现，上述公 告文件中部分内容表述有误，现更正如下： 更正前： 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2024 年 5 月 21 日召开的江 苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本 次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 提 案 编码 审 议 事 项 表决意见 赞成 反对 弃权 非累积投票议案 100 总议案：对所有提案一次性表决 1.00 《2023年度董事会工作报告》 2.00 《2023年度监事会工作 ...

江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度报告全文 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-011 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为了真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他 应收款、长期投资等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试依据《企业会计准 则》的有关规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试， 对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2023年度计提各项资产减值准备共计 114,754,086.03元，明细如下： | | 项目 | | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | | 11,647,576.42 | | | 其他应收款坏账准备 | | 85,526,861.98 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3613 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份公司）财务 报表，包括 2023 ...

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2024-015 更正前： | 项目组成员 | 姓 名 | 何时成为注 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时开始 | 近三年签署或 复核上市公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 册会计师 | 上市公司审计 | 本所执业 | 为本公司提供 | | | | | | | | 审计服务 | 审计报告情况 | | 项目合伙人 | 闾力华 | 2003 年 | 2004 年 | 2003 年 | 2021 年 | 注 1 | | 签字注册会 计师 | 章智华 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2019 年 | 注 2 | | 项目质量控 制复核人 | 张 凯 | 1997 年 | 1996 年 | 2012 年 | 2020 年 | 注 3 | 除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 拟聘任会计师事务所的基本信息 江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于更正公司签字注册会计师审计服务年限的公告 本公司及董事会全体 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3615 号 江苏辉丰生物农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称辉丰股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的辉丰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供辉丰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为辉丰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解辉丰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...