第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川雅化实业集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公 司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第七条 战略发展委员会可根据实际情况需要组建战略发展工 作小组。战略发展工作小组成员由委员会召集人提名组成，应是具 有相关知识和技能，能够履行职责的人员。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行调研论证和评估并提出建 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"）外汇 套期保值业务，降低汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四 川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合集团具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行等合规金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售业务、掉期业务、 互换业务、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及下属全资和控股子公司（统称为"集团及下属各公司"，单 指下属全资和控股子公司时称"集团下属各公司"）的外汇衍生品交易业务。 第四条 集团下属各公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务， 同样适用本制度。集团下属各公司的外汇套期保值业务由集团进行 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理（即总裁，下同）及其他高级管理人员的 职责及分工，规范总经理工作行为，保证公司日常经营管理工作顺利 开展。根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规以及本公 司章程，结合公司实际运作情况，制定本细则。 第二条 本工作细则适用于总经理及经理班子成员。 第三条 本细则对董事会聘任的总经理、副总经理（即副总裁， 含"总师"、"总监"，下同）组成的经理班子的职权、分工原则作出 规定。 第七条 公司经理班子的人员变动应经董事会审议、批准、任免。 第八条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的 日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第九条 公司副总经理及其他高级管理人员负责协助总经理做好 日常生产经营管理工作，对总经理负责。 1 第三章 总经理的任职资格与任免程序 第十条 总经理班子的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原 则，应当具备下列任职条件： （一）自学遵守法律、法规和《公司章程》的规定，自觉维护公 司的利益。 第四条 总经理班子每届任期三年，与每届董事会任期起止时间 相同；连聘可以连任。 第五条 公司总经理、副 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 对外投资管理内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，避免和降低投资损失、 控制投资风险、规范投资程序和控制过程，保证投资安全， 提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》和《四川雅 化实业集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资指以扩大经营规模、市场 开发、市场控制、新业务拓展为目的，以现金、实物资产或 相关资源（包括且不局限于资证、产能凭照、经营许可等， 下同）出资而开展的对外投资或经营合作或资产处置等项目。 第三条 本制度主要适用于公司及下属全资控股子公司 的对外投资管理。 第二章 对外投资管理风险与关键环节控制 第四条 公司对外投资因其在活跃市场中没有报价，公允 价值不可能得到可靠计量，从而使企业在投资时面临如下风 险： （一）投资行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚， 导致经济损失和信誉损失； （二）投资业务未经适当审批或超越授权审批，可能因 重大差错、舞弊、欺诈而导致损失； 1 （三）投资项目未经科学、严密的评估和论证，可能因 决策失误导致重大损失； （四）投资项目执行缺乏有效管理，可能因不能保 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四节 | 特别规定 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露管 理工作，维护公司及投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《四川雅化实业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及衍 生品价格产生重大影响的信息；所称"披露"是指在规定时 间内，在中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）指 定的媒体上和以规定的方式向社会公众公布上述信息，并在 第一时间报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和内容 第三条 公司信息披露原则：在董事会统一领导下，按照 真实、准确、完整、及时、公平的原则对外披露相关信息。 第四条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵 守法律、行政法规和中国证监会的规定。 1 第五条 公司董事和高级管理人员应忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的内容真实、准确和完整，简明清晰、通 俗易懂，不得有虚假记 ...

第二条 公司及其全体董事或具有同等职责的人员，应当保证所 披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。 公司在银行间债券市场披露信息时，应严格遵守公司《信息披露 管理制度》的相关规定。 四川雅化实业集团股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（简称"公司"） 及相关信息披露义务人在银行间债券市场发行非金融企业债务融资 工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及中国人民银行《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《四川雅化实业集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第三条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该 信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第四条 本制度所称"信息"是指将可能对公司准备发行或已发 行且尚未兑付的债务融资工具产生重 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《四川雅 化实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信 息披露管理制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关 人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司 年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及 实际控制人、各子（分）公司负责人以及与年报信息披露工 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 管理办法 二○二五年八月 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员 工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户的有关问题的通知》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《四川雅化实业集团股份 有限公司 2025 年员工持股计划》之规定，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循"公司自主决定、员工自愿参加"的原则，公司不以 摊派、强行分配等方式强制员工参 ...

第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《四 川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合 本公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； 1 （六）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十 六条第（三）、（五）、（六）项收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权和《公司章程》及公司内控管理制 度规定的范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资 产抵押、担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公 ...