证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-009 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表及内部控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管 理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计 ...

青岛汉缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者的 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2023 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下: 一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为， ...

关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 二〇二四年四月二十四日 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、青岛汉缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3 | 录 | | --- | 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"汉缆股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了和信审字（2024）第 000298 ...

青岛汉缆股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000298 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000298 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称"汉缆股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了汉缆股份 2023 年 12 ...

青岛汉缆股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000360 号 内部控制审计报告 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000360 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 ...

青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 青岛汉缆股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，本次会议已于 2024（年 4 月 16 日以电 子邮件等方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事樊培银先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023（年的财务状况、 经营成果和现金流量；公司 2024 年度财务预算报告内容合理，预算可行性高。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》 经核查，我们认为：公司董事、监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规 模的 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生， 日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担 任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评 审专家。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安 交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉 高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项 目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首 ...

青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 青岛汉缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 大家好！本人自 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独 立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位， 任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 （一）出席股东 ...