证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-016 青岛汉缆股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次实施的 分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自权益分派预案披露 至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分 配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权 益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.360000 元人民 币现金，合计派发现金股利人民币 119,764,656 元。（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公 司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留 或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-015 青岛汉缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （二）会议的出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 2024 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼 会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 BEIJ ING D H H LAW FIR M 0 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北 京 德 和衡 律师事 务所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 北京德和衡律师事务所 关于青岛汉缆股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第122号 致：青岛汉缆股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公 司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青 岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的 规定 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a projected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [20]. Core Viewpoints - The company has achieved a revenue of 9.658 billion yuan in 2023, a decrease of 1.87% year-on-year, with a net profit of 760 million yuan, down 3.26% year-on-year. However, in Q1 2024, the company reported a revenue of 1.786 billion yuan, a year-on-year increase of 13.07%, and a net profit of 201 million yuan, up 14.79% year-on-year [1][11]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in countries along the "Belt and Road" initiative, while also focusing on technological innovation in high-voltage cable products [2]. - The company has fully launched its second phase of submarine cable production, significantly enhancing its capacity in this sector, with current orders amounting to approximately 200 million yuan [10]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 9.658 billion yuan and a net profit of 760 million yuan, with a projected revenue growth of 10.29% in 2024 [12]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.25 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 15 times [11][12]. Business Development - The company has established a comprehensive industrial layout with multiple subsidiaries, ensuring low transportation costs and effective operational efficiency [2]. - The company is focusing on the development of its submarine cable business, which is expected to drive future growth [10][11]. Market Position - The company is recognized as a leading enterprise in the wire and cable industry in China, benefiting from increasing demand in downstream sectors such as power grid investment and renewable energy [11].

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-007 青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2024-009 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表及内部控制的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部 控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管 理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计 ...

青岛汉缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了明确公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等相关文件规定， 结合公司实际情况，制定了公司未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股 东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分 配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 1、公司重视对投资者的 ...

青岛汉缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东 大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合 法权益。 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，相关会议决议刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。 就 2023 年公司经营管理情况，监事会发表意见如下: 一、对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责。监事会成员列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董 事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东 利益的行为， ...

关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 二〇二四年四月二十四日 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、青岛汉缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 3 | 录 | | --- | 目 录 页 码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文 关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000217 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称"汉缆股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表和合并资产负债表，2023 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了和信审字（2024）第 000298 ...

青岛汉缆股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000298 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及母公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并股东权益变动表 | 14-15 | | 5、母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 6、财务报表附注 | 18-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 青岛汉缆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000298 号 青岛汉缆股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称"汉缆股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了汉缆股份 2023 年 12 ...