青岛汉缆股份有限公司 内部审计制度 青岛汉缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,保护投资者的合法权益,依据国家有关审计的法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》以及《青岛汉缆股份有限公司章程》 的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成 本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价 值。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控制子公司以及具有重大 影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会,审计委员会统一领导公司的内部审 计工作,并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司设立审计部并配置专职人员从事内部审计工作。专门审计部门 负责具体执行公司年度审计计划,履行内部 ...

青岛汉缆股份有限公司 风险投资管理制度 （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 青岛汉缆股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的 证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强 ...

青岛汉缆股份有限公司章程 青岛汉缆股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事的一般规定 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 43 | ...

青岛汉缆股份有限公司 董事会议事规则 青岛汉缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称本公司）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件规定及公司章程，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 委员会职责如下： 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更 换外部审计机构；（2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协 调；（3）审核公司的财务信息及其披露；（4）监督及评估公司的内部控制；（5） 行使《公司法》规定的监事会的职权；（6）负责法律法规、公司章程和董事会授 权的其他事项。 提名委员会的主要职责是：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 1 ...

青岛汉缆股份有限公司 总经理工作细则 青岛汉缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责权利， 规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根据《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章 程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，不得在任何企业中担任除董事、监事之外的 其他职务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和 有关经济法规； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不 得以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 ...

青岛汉缆股份有限公司 对外担保管理制度 青岛汉缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、行政法规及规范性文件规定，以及 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得由其他单 位 ...

青岛汉缆股份有限公司 投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系 管理行为，建立健全投资者关系管理机制，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》），结合《青岛汉缆 股份有限公司章程》和公司实际情况，特制订本办法。 第三条 上市公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关 ...

青岛汉缆股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 青岛汉缆股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、 制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使 ...

青岛汉缆股份有限公司 市值管理制度 青岛汉缆股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）提升投 资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现。 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新 质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，必要时积极采取措施提 振投资者信心，推动公司投资价 ...

青岛汉缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 青岛汉缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。主任委员主要负责主持委员会 会议，签发会议决议；管理并保证委员会运作规范；确定每次会议议程并保证会 议讨论事项达成明确的结论；保证委员会成员公平、及时的获得研讨事项的完整 信息等。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...