青岛汉缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 青岛汉缆股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限并发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《公司章程》制定本 制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 第三章 董事会秘书的职责 1 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二） 自受到证监会最近一次行政处罚未满三十六个月的； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 证券交易所认定不适 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-037 青岛汉缆股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第 六届董事会第二十三次董事会、第六届监事会第十七次监事会，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交至公司股东会审议。现将有关 情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规 定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过 后取消监事会、监事，公司监事会相关的制度相应废止。 公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 二、《公司章程》修订前后对比 本次《公司章程》具体修订前 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-038 青岛汉缆股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-036 青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 11 月 5 日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《关于修订<公司章程>的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 此议案需提交公司股东会审议。 特此公告 青岛汉缆股份有限公司监事会 2025 年 11 月 10 日 ...

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-035 青岛汉缆股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 11 月 10 日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表 决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董 事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议审议事项如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规 定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会 同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东会审议通过 后取消监事会、监事。 ...

Company Overview - Hanlan Co., Ltd. (SZ 002498) announced the convening of its 23rd meeting of the 6th Board of Directors on November 10, 2025, to review the proposal for amending the company's articles of association [1] - As of the report date, Hanlan Co., Ltd. has a market capitalization of 13.3 billion yuan [1] Industry Insights - For the first half of 2025, the revenue composition of Hanlan Co., Ltd. is entirely from the wire and cable industry, accounting for 100.0% [1]

Core Viewpoint - The company, Qingdao Hanlan Co., Ltd., has released its third-quarter financial report for 2025, ensuring the accuracy and completeness of the information disclosed [2][8]. Financial Data - The third-quarter financial report has not been audited [7]. - There are no adjustments or restatements required for previous accounting data [3]. - The company does not have any non-recurring gains or losses to report [3][4]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders and the situation of the top ten shareholders have been disclosed, but there are no changes in the lending of shares due to transfer and financing [5][6]. Board and Supervisory Meetings - The sixth board meeting was held on October 29, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with legal and regulatory requirements [8][9]. - The supervisory board also held its sixteenth meeting on the same day, with all three supervisors present, and the meeting followed the necessary legal procedures [13]. Resolutions Passed - Both the board and supervisory board approved the third-quarter report with unanimous votes [9][13].

Core Viewpoint - Hanlan Co., Ltd. reported a revenue increase of 9.68% year-on-year for the first three quarters of 2025, but net profit attributable to shareholders decreased by 18.55% [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 7.176 billion yuan for the first three quarters of 2025 [1] - Net profit attributable to shareholders was 474 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 18.55% [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 412 million yuan, down 20.87% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.1424 yuan [1]

Core Viewpoint - Hanlan Co., Ltd. reported a revenue increase of 9.68% year-on-year for the first three quarters of 2025, but net profit attributable to shareholders decreased by 18.55% [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 7.176 billion yuan for the first three quarters [1] - Net profit attributable to shareholders was 474 million yuan, showing a decline of 18.55% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 412 million yuan, reflecting a decrease of 20.87% year-on-year [1]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-033 青岛汉缆股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 2025年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决结果：通过。 特此公告。 青岛汉缆股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 29 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 10 月 25 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决 通过了如下决议： 会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2025 年第三季 ...