杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权； 主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第 1 页 共 5 页 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间 如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 （四）委托理财、委托贷款； 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规和规范性文 件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《杭州老板电器股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司（以 下简称"公司"）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过 权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投 资的处置，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事专 门会议制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《杭州老板电器股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的规定和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要 披露信息。公司变更指定媒体的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公 司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公 司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 信 ...

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-059 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 12 月 4 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。 同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废 止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随 之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-060 杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-058 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届监 事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 杭州老板电器股份有限公司监事会 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公 告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2025 年 12 月 5 日 - 1 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057 杭州老板电器股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； | | | | 是否需要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 2025 年第二 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 况 | 次临时股东 | （票） | （票） | （票） | | | | | 大会审议 | | | | | 2.01 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.02 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.03 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.04 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.05 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.06 | 《独立董事专门会议制 ...