Core Viewpoint - Boss Electric reported a strong financial performance for 2024, with total revenue of 11.213 billion yuan and a net profit of 1.577 billion yuan, while maintaining a high dividend payout strategy [1] Financial Performance - In 2024, Boss Electric achieved an operating income of 11.213 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.577 billion yuan [1] - The company has cumulatively distributed dividends of 6.376 billion yuan since its listing, with plans for continued high dividend payouts over the next three years [1] Market Position - Boss Electric leads the industry in core categories, with offline sales of range hoods accounting for 32.06% and online sales at 21.41%, as well as gas stoves with offline sales at 31.73% and online sales at 19.81% [1] - The online sales share of the combined range hood and gas stove package is 26.89%, ranking first in the industry [1] - In the full kitchen appliance category, the sales share of the micro-steaming and baking integrated machine is 27.7% offline, also leading the industry [1] - The dishwasher's sales volume and revenue share are 20.65% and 18.25% respectively, making it the top Chinese brand [1] - The integrated stove has an offline sales share of 39.5%, leading the industry [1] - Desktop range hoods became the top-selling product on Tmall by the end of 2024, solidifying its market leadership [1] Strategic Initiatives - Following the implementation of national subsidy policies in 2024, the retail concentration of the top 10 home appliance brands increased to 82.8%, a 2% year-on-year growth [2] - Boss Electric responded quickly to the new policies, achieving a growth rate of 108% in key account channels within three months of the subsidy launch [2] - The company adopted a "Boss + Mingqi" dual-brand strategy to penetrate lower-tier markets, with the Mingqi brand achieving a top 10 market share for the first time [2] - Boss Electric has expanded into the North American market, establishing a subsidiary and participating in the KBIS exhibition, with over 100 outlets in North America [2] - The company has entered the commercial kitchen market, which is nearing a scale of 100 billion yuan, focusing on smart commercial kitchen appliances to reduce operational costs for clients [2] Overall Strategy - Boss Electric maintains a dual focus on high-end markets and emerging markets, ensuring a robust and healthy growth structure while capitalizing on new market opportunities [3]

杭州老板电器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA10B0390 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 杭州老板电器股份有限公司（以下简称老板电器公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是老板电器公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 审计 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0391 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州老板电器股份有限公司（以下简称老板电器公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 杭州老板实业集团有限公司 | 47151.00 | 50.52 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 10419.81 | 11.16 | 828.54 | | 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中 | | | | | 国A(交易所) | 1421.54 | 1.52 | 新进 | | 沈国英 | 1224.00 | 1.31 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险(集团)公司-传统-普通保险产品 港股通(创新策略) | 830.37 | 0.89 | 新进 | | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L | | | | | CT001沪 | 735.33 | 0.79 | 新进 | | 全国社保基金四零六组合 | 721.11 | 0.77 | -61.84 | | 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 685.24 | 0.73 | 新进 | | 南方中证500ETF | 664.38 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-020 杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00 开始 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 ...

杭州老板电器股份有限公司监事会关于 公司第六届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财议案》的核查意见 经审核，监事会认为： 公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资 收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到 保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次会 议于2025年4月28日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际 出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第十二次 会议相关事项发表核查意见如下： 经审核，监事会认为： 一、《关于2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 经审核，监事会认为： 2、《公司 2025 年股票期权 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-004 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 18 以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议 并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《 老 板 电 器 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

杭州老板电器股份有限公司监事会关于 三、关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 公司第六届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十二次会 议于2025年4月28日在公司四楼视频会议室以现场方式召开。应出席监事5人，实际 出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。现对公司第六届监事会第十二次 会议相关事项发表核查意见如下： 一、《关于2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 经审核，监事会认为： 公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经 营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节， 并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为 严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管 理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进 作用。公司《内部控 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-003 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《老板电器 2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-017 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下: 一、中期分红的前提条件 公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的时间 2025年下半年。 三、中期分红的金额上下限 公司在2025年度进行中期分红金额不低于2025年上半年分红金额，不超过 当期归属公司股东净利润的100%。 四、中期分红的授权 为进一步提高公司2025年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公 ...