证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币 现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 核心技术（业务）骨干。 销之日止的时间段。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 之 独立财务顾问报告 一、释义 年股票期权激励计划。 条件购买本公司一定数量股票的权利。 额。 的条件。 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由老板电器提供，激励计划 授予事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报 告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就激励计划授予事项对老板电器股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对老板电器的任 何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-028 杭州老板电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予股票期权的议案》。鉴于 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励 计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2024 年度股东大 会授权，公司董事会决定以 2025 年 5 月 23 日为授予日，向符合条件的 372 名激励对象 授予 608 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （二）股票期权激励计划简述 公 司 《 2025 年 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 （ 以 下 简 称 " 《 激 励 计 划 （ 草 案）》"）已经公司 2024 年度股东大会审议通过，本计 ...

Group 1 - The company has conducted a review of the candidates for the 2025 stock option incentive plan, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The review confirmed that the proposed candidates do not fall under any disqualifying conditions as outlined in the regulations [2] - The grant date for the stock option incentive plan is set for May 23, 2025 [2]

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票 期权激励计划激励对象名单的核查意见 （授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进 行审核，发表核查意见如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟获授权益的激励对象符 ...

杭州老板电器股份有限公司 监事会关于2025年股票期权激励计划激励 对象名单的核查意见（授予日） 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对拟获授股票期权的激励对象进行审核，发表核查意 见如下： 1、拟获授权益的激励对象为在公司任职的中层管理人员及核心技术（业务） 骨干，均与公司有聘任关系。 2、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、拟 ...

| 一、 激励对象获授的股票期权分配情况 | | --- | | | | 获授的股 | 占授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | 票期权数 | 票期权总 | 公告日股本总 | | | 量（万份） | | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（372 | 人） | 608.00 | 100.00% | 0.64% | | 合计 | | 608.00 | 100.00% | 0.64% | 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 黄丽娟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 卜天娇 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 施冬玉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 黎明 | ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-028 杭州老板电器股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2025 年 5 月 23 日； 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予股票期权的议案》。鉴于 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励 计划"）规定的股票期权授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2024 年度股东大 会授权，公司董事会决定以 2025 年 5 月 23 日为授予日，向符合条件的 372 名激励对象 授予 608 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年4 月28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 | | | 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划：指杭州老板电器股份有限公司2025 年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2025 年5月 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 12. 可行权日：指激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 10. 行权：指激励对象按照激励计划设定的价格和条件购买标的股票的行为。 1 ...

杭州老板电器股份有限公司 2025年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 浙江京街律师事务所 关于 关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致:杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下 简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《杭州老板电器股份有限公司2025年股票期权激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,浙江京衡律师事务 所(以下简称"本所")接受杭州老板电器股份有限公司(以下简称"老板电器" 或"公司"）的委托,就公司2025年股票期权激励计划(以下简称"本激励计 划")向激励对象授予股票期权(以下简称"本次授予")所涉及的相关事宜, 出具本法律意见书。 二〇二五年五月 邮编：310007 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 电话: 0571-28006970 传真:0571 ...