杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续推进公司内控体系建设，确保董事会 对高级管理人员的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等 工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事占多数，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 （或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董事总人数的乘积，股东 既可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表决权分散行使、 投票给数位侯选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 出任的董事选举由《公司章程》规定，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人提名 第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。各届董事提名的方 式和程序为： 杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老板电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《杭州老板电器股份 有限公司累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上 的董事时，每一股份拥有与应选董事人 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提 出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事 项进行必要说明。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公 司股权激励及员工持股方 ...

杭州老板电器股份有限公司 股东会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 1 杭州老板电器股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、其他规范性 文件、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行 使职权，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《杭州老板电器股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本 办法"）。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《杭州老板电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。 1 杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 杭州老板电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 办法 第一章 总则 第一条 为加强对杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定《杭州老板电器股份有限公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》、《管理规则》等法律、法规及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 本 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会委 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司聘任独 立董事不少于三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州老板电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等有关法律、法规及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 ...