中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何国铨） 各位股东及股东代表： 本人何国铨，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本 着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，切实维护公司整体利 益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予极大的支持，未发 生妨碍独立董事独立性的情况。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股 东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人何国铨，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，中 国资深注册会计师、澳洲资深注册会计师、国际注册内部审计师，财政部全国会 计领军人才。曾任新加坡上市公司德宝地产开发有限公司独立非执行董事，2018 年辞任。1997 年至 2022 年 1 月就职于广东正中珠江会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-22 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权的公告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分激励 对象因个人原因已离职以及第一个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 相应注销本激励计划已授予的部分股票期权，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核 ...

关于中顺洁柔纸业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500217号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l p = 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 中顺洁柔纸业股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500217 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司")2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是中顺浩柔公司管理 ...

一、独立董事的基本情况 本人刘叠，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于中 南民族大学，取得法学理论硕士学位，2004 年通过国家司法考试，已取得律师 执业资格证书。2007 年至 2018 年先后历任广东雅商律师事务所、广东衡韵律师 事务所、广东香山律师事务所，担任律师职务。目前就职于广东刘志均律师事务 所，担任主任律师职位。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履职，认真仔细审阅会议 议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘叠） 各位股东及股东代表： 本人刘叠，作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称" ...

Corporate Governance and Structure - The company established three new subsidiaries during the reporting period, including Guangdong Laotongxue Information Technology Co., Ltd. with a registered capital of 5 million CNY[8] - The company has a continuous audit service from the current accounting firm for 5 years, with an audit fee of 1.7 million CNY[14] - The company’s board of directors has actively fulfilled their responsibilities and provided valuable professional opinions to enhance corporate governance[76] - The strategic committee of the board met once in April 2023 to discuss the company's future development plan[77] Financial Performance - The company reported a total revenue of 50,000 million for the period ending on November 22, 2022, with a projected growth to 12,500 million by November 11, 2023, indicating a significant increase of 25%[35] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 9,800,950,747.92, representing a 14.37% increase compared to CNY 8,569,694,360.65 in 2022[142] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 332,744,393.35, a decrease of 4.92% from CNY 349,971,119.46 in 2022[142] - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 1,241,989,817.29, a 217.08% rise compared to CNY 391,693,012.37 in 2022[144] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.26, a decrease of 3.70% from CNY 0.27 in 2022[145] - The diluted earnings per share for 2023 was also CNY 0.26, reflecting a 3.70% decline from CNY 0.27 in 2022[146] - The weighted average return on equity for 2023 was 6.25%, down from 6.94% in 2022[147] - Total assets at the end of 2023 were CNY 9,558,230,628.56, an increase of 14.64% from CNY 8,335,107,691.71 at the end of 2022[149] - The net assets attributable to shareholders increased by 5.68% to CNY 5,472,277,969.92 at the end of 2023, compared to CNY 5,178,060,378.48 at the end of 2022[150] Legal and Compliance - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[5] - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[6] - The company has not experienced any changes in accounting policies or significant accounting errors during the reporting period[7] - The company has not faced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[12] - The company has not reported any penalties or rectification measures during the reporting period[13] - The company has no significant contracts or leasing matters that were not fulfilled during the reporting period[29] - The company has no transactions with related financial companies involving deposits, loans, or other financial services[26] - The company has no overdue or unrecovered amounts in its entrusted financial management, with a total amount of 76,308.27 million entrusted for financial management[45] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,143, including 1,096 at the parent company and 6,047 at major subsidiaries[84] - The company has a total of 7,353 employees receiving salaries during the reporting period[84] - The company has implemented a performance plan to enhance individual, departmental, and organizational performance levels[85] - The training program includes a three-tier training education system aimed at improving management skills and operational knowledge[88] - The company has established a comprehensive training plan for new employees, including online learning and practical training[89] - The company has a robust mechanism for evaluating training outcomes and ensuring continuous improvement in employee skills[90] Product Development and Market Strategy - New product development is highlighted with a contract worth 10,000 million set to commence on February 13, 2023, aimed at expanding market reach[38] - The company is focusing on market expansion, with a 30,000 million contract expected to be executed by November 1, 2023, which is projected to enhance market penetration by 20%[38] - The company has initiated a strategic acquisition plan, with a 35,609 million contract signed on November 14, 2022, aimed at enhancing operational capabilities[38] - The company has optimized its product structure and expanded its e-commerce channels, leading to rapid growth in online sales[165] - The demand for household paper products is increasing, necessitating the expansion of production capacity and the adoption of large-scale, automated equipment[166] - The company has established itself as a leading brand in high-end household paper, focusing on user-centered transformation and brand building[168] - The company offers a diverse range of products under four major brands, including household paper, health products, and cleaning supplies[169] - The new luxury "Gold Series" was launched in 2023, featuring high-end design and quality[178] - The company has developed various innovative products, such as the "Easily Dissolvable" series designed for convenience and hygiene[179] - The company emphasizes health and safety in its product offerings, with a 99.9% sterilization rate for its disinfecting wipes[190] - The company is committed to providing eco-friendly and high-quality products, with a focus on consumer needs and market trends[183] Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.6 per 10 shares, totaling RMB 78,671,232.78, which represents 100% of the total profit distribution amount[94] - The company has a total distributable profit of RMB 876,613,832.33 for the reporting period[94] - The stock option incentive plan has 2,000 eligible participants with a total of 56,000 options available for exercise during the third exercise period[95] - A total of 752,630 stock options were exercised by the initial grant participants during the reporting period[97] - The company has canceled 178,536 restricted stocks due to 15 participants losing their incentive qualifications[98] - The company has also canceled 6,082 stock options that were not exercised during the third exercise period[99] Risks and Challenges - The company faces a risk of pulp price fluctuations, which account for 40%-60% of its production costs[105] - The company is exposed to exchange rate risks due to transactions in USD, HKD, and EUR for imported machinery and pulp[107] - The company has a significant risk related to the flammability of raw materials and products, which could lead to substantial losses in case of fire incidents[114] - The company operates in a highly competitive regional market for consumer paper products, with national brands expected to dominate mid-to-high-end segments[108] - The company may benefit from national policies aimed at optimizing the paper industry, but potential policy changes could impact its operations[113]

中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认 为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中顺洁柔 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2 023 年 度财务决算情况报告如下： （一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 955,823.06 万元，主要资产构成及变动 情况如下： | 项目 | 2023 年末金额（万元） | 2023 年初金额（万元） | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 215,549.16 | 132,478.75 | 62.70% | | 交易性金融资产 | 53,664.94 | | 100.00% | | 应收账款 | 146,565.77 | 108,413.01 | 35.19% | | 预付款项 | 2,902.60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-25 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的公告 1 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经 研究并结合公司实际情况，现将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可 持续发展委员会"，并在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并相应修 订《战略委员会工作细则》，修订后的内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《战略与可持续发展委员会工作细则（2024 年 4 月）》。本次仅调整董事会战略委员会的名称和职责，委员会的成员构成、 成员职位及任期均不作调整。 中顺洁柔纸业股份有限公 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名徐井宏为中顺洁柔纸业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

注销部分股票期权事项及回购注销部分限制性 股票事项的独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | 7 | | 三、本次限制性股票回购注销情况 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等规 定，结合公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本 ...