中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份 的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的 24,863,087 股。本次注销事项尚需 提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份 注销的相关手续。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份的议案》。2021 年 1 月 9 日，公司披露了《回购报告书》，拟 使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不超 过 31.515 元/股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万元-36,000 万元调整为 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218号 r l l n a ma app 2007 1 No 166 Thonesal Road Muhan 430077 电话 Tel:027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司〈以下简称"中顺洁柔公司 "）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、中顺洁柔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期 限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》 （2023-55）。 一、回购股份进展情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-13 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如 ...

二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议由公司半数以上监事推选陈海元先生主持。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-11 中顺洁柔纸业股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 同意选举陈海元先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 2 内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-10 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先 生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会董事长的议案》。 同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-12 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会股 东代表监事的议案》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大会，选举产生了第 六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、财务总监、 董事会秘书、证券事务代表等相关议案；同日，公司召开第六届监事会第一次会 议，选举产生了第六届监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-09 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0055 号 致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-08 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修 订<公司章程>的议案》。因公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次 及预留部分授予的股票期权第三期已经到期行权完毕，合计行权的股票期权数量 为 330.8231 万份。因此，公司注册资本相应增加 330.8231 万元，由 133,124.2069 万元增加至 133,455.03 万元，投资总额由 133,124.2069 万元增加至 133,455.03 万 元，股份总数由 133,124.2069 万股增加至 133,455.03 万股。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2023-58）。 近日，公司已就上述事项办 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名何国铨为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中顺洁柔纸业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...