江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的特别职权 7 | | 第六章 | 独立董事的独立意见 8 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 9 | | 第八章 | 独立董事的职责 9 | | 第九章 | 独立董事的法律责任 11 | | 第十章 | 附 则 11 | 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-097 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称"江苏捷登"）的通知， 获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次 质押 | 占其 所持 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 东及其一 | 数量 (万股) | 股份 | 总股本 | （如是， | 充质 | 起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | 注明限 售类型） | 押 | | | | | | 江苏 | | | | | 是，首 ...

上海兰迪（ 南京） 律师事务所 关 于 江 苏宝 馨科技股份有限公司 2023 年 第 六 次临 时股东大会的 法 律 意 见书 地址：江苏省南京市雨花台区软件大道 109 号雨花客厅 3 栋 1010 室 电话：025-57671552 网址：www.landinglawyer.com 1 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2 上海兰迪（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十五次会议 审议的相关议案发表如下意见： 一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见 经审议，我们认为： 1、根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会确定2022年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授权日为2023年10月16日，该授 权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规以及本激励计划中关于授权日的相关规定，审议程序合法、有效。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划首次授予的激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、本次股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 9 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 11 | | 一、股票期权的授予条件 | 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏宝馨科技股份有限 公司（以下简称"宝馨科技"、"上市公司"或"公司"）2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作 ...

江苏石城律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权 之 法律意见书 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\,\nex\,+\,\nex\,$$ 江苏石城律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政 府、公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 之 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 江苏石城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"宝馨科技"）独立董事高鹏程先生的委托，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》的有关规 定，就独立董事高鹏程先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议的 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）相关议案向截止 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-093 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司针对《江 苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券简称：宝馨科技 证券代码：002514 江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 二〇二三年十月 1 一、《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,555.1528 万份，约占本 激励计划草案公布日公司股本总额 72,003.4264 万股的 2.16%。其中，首次授予 的股票期权 1,300.0000 万份，约占本激励计划 ...