证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议，于2023年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司 8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士、 张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年第三季度报告的议案》。 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 3 | | 第三章 | 远期结售汇业务的审批权限 4 | | 第四章 | 信息隔离措施 6 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 6 | | 第六章 | 信息披露和档案管理 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务, 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和交割期限，到期时按照合同约定办 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 突发事件范围 | 3 | | 第三章 | 组织体系及职责 | 4 | | 第四章 | 预警、预防机制 | 5 | | 第五章 | 突发事件的处理 | 5 | | 第六章 | 应对突发事件的保障工作 | 8 | | 第七章 | 奖 惩 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护 公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进和谐 企业建设，根据《公司法》、《证券法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、 以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司、全资子公司遭遇突然发生、严 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 证券投资的审批权限和程序 4 | | 第三章 | 证券投资的信息披露 5 | | 第四章 | 证券投资的风险控制 5 | | 第五章 | 信息隔离措施及内部报告程序 6 | | 第六章 | 资金使用情况的监督 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 17 | 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、 行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公 司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十六次会议审议的相关议案 发表如下意见： 一、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经审议，我们认为：公司2023年度关联交易预计是基于公司2023年实际生产 经营情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，定价公允， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，审议程序合法合规。同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，关联董事 已根据相关规定对本议案回避表决。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-103 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2023年三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下 简称"公司")截至2023年9月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年9月30日合并报表中各类存货、应 收款项、应收票据、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的 分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结 果计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回减值准备的资产范围、总金额 经公司财务部门测算，公司2023年三季度末的各项资产计提和转回情况如下 表所示： 单位：万元 | 项目 | 减值金额 （转回以"-"号填列） | 占2022年经审计归属于母公司所有者 净利润的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 定期报告 4 | | 第三章 | | 临时报告 8 | | 第一节 | | 一般规定 8 | | 第二节 | | 股东大会、董事会及监事会决议 11 | | 第三节 | | 应当披露的交易 13 | | 第四节 | | 股票交易异常波动及传闻澄清 15 | | 第五节 | | 其他 16 | | 第四章 | | 信息报告和披露的程序 17 | | 第一节 | | 重大信息报告 17 | | 第二节 | | 定期报告及临时报告的披露程序 18 | | 第五章 | | 与投资者证券分析师和媒体记者的沟通 19 | | 第六章 | | 信息披露事务管理 19 | | 第七章 | | 公司信息披露的责任划分 20 | | 第八章 | | 保密措施 22 | | 第九章 | 附 | 则 23 | 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司" ...