证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 1 经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次 会议，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮 敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-081 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2023年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映江苏宝馨科技股份有限公司(以下 简称"公司")截至2023年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年6月30日合并报表中各类存货、应 收款项、应收票据、固定资产、在建工程、商誉等资产的可变现性进行了充分的 分析和评估，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结 果计提或转回相应的减值准备。 说明：1、本公告披露金额精确到小数点后两位，若合计数存在误差均为四舍五入导致，下同。 2、上表中，各细项数据以计提和转回相抵后的净额列示。 1 二、本次计提及转回减值准备对公司的影响 本次转回减值损失约989.17万元，不考虑所得税影响将 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议，于2023年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月28日在 公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人 数为9名，实际出席董事9名，其中董事生敏先生、张素贞女士、张中良先生，独 立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、 中国证券监督管 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-075 江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月13日召开 第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额 度预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的 预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保，涉及的担保种类包括保证、 抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇 票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下 属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其 他金融机构签订的担保合同为准；公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏 捷登智能制造科技有限公司、实 ...

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月10日召 开第五届董事会第三十二次会议、2023年6月27日召开2023年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，郑宗明先生当选为公司第五 届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届 满时止。 截至公司2023年第四次临时股东大会会议通知发出之日，郑宗明先生尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 郑宗明先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺》。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-074 江苏宝馨科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到独立董事郑宗明先生的通知，其已按照相关规定参加 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投 资者 关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | | 中金公司 研究部副总经理 | | | | 活动参与人员 | 中金公司 分析员 严佳兆信基金 研究员 刘开远 | 民生证券 研究员 | 占豪 | 远信投资 研究员 袁迦昌 时间 2023 年 7 月 21 日 13:30-15:30 地点 南京 形式 现场调研 上 市公 司接待 人员姓名 江苏宝馨科技股份有限公司证券部：李欣澍、苏晨 一、请介绍公司历史沿革及主要业务情况 公司成立于2001年，2010年在深交所 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | 活动参与人员 国元证券 电新首席研究员 龚斯闻 国元证券 电新研究员 花冠 时间 2023 年 7 月 19 日 14:30-16:30 地点 南京 形式 现场调研 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------| | 上市公司接待 | 江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书：沈强 | | 人员姓名 | 江苏宝馨科技股份有限公司证券部：李欣澍、苏晨 | 一、请介 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 活动参与人员 | 中国银河证券 中国银河证券 | 机械行业研究员 贾新龙电新及公用行业分析师 段尚昌 | 时间 2023 年 7 月 18 日 14:00-15:30 地点 南京 形式 现场调研 | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------------------| | 上市公司接待 | 江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 国海证券研究所专精特新首席分析师 王宁 国海证券 张婉淑 富国基金 王泉涌 兴证资管 孙鹏 中泰证券 吴鹏 弦高资产 罗宏翔 活动参与人员 时间 2023 年 6 月 25 日 16:30-18:00 地点 蚌埠子公司 形式 现场调研 | --- | |----------------------------------------------------| | 江苏宝馨科技股份有限公司副总裁、董事会秘书：沈强 | | 江苏宝馨新能源科技有限公司总经理：安建利 | | 安徽宝馨光能科技有限公司异质结项目负责人：段小龙 | | 江苏宝馨科技股份有限公司证券部：李欣澍、李缤、苏晨 | 上市公司接待 人员姓名 一、公司介绍整体业务和发展情况并带领参会人员参观 结构件及充电桩生产基地。 公司2021年启动战略转型，依照"新能源+智能制造"的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------|--------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资者 关系 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 | | 其他 活动参与人员 华金证券研究所电新首席分析师：张文臣 时间 2023 年 6 月 15 日 9:30-11:00 地点 南京 形式 现场调研 | --- | |--------------------------------------------------------| | 江苏宝馨科技股份有限公司副总裁、董事会秘书：沈强 | | 西安宝馨光能科技有限公司董事长、总经理：朱卫东 | | 安徽宝馨光能科技有限公司总经理：胡辉 | | 江苏宝馨新能源科技有限公司市场技术部：姚全 | | 江苏宝馨科技股 ...