江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 4 | | 第三章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第四章 | 财务管理 | 6 | | 第五章 | 内部审计监督与检查制度 | 7 | | 第六章 | 信息披露事务与重大事项报告制度 | 8 | | 第七章 | 行政事务管理 | 9 | | 第八章 | 人力资源管理 | 10 | | 第九章 | 绩效考核和激励约束制度 | 10 | | 第十章 | 附 则 11 | | 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称其他高级管理人 ...

合同法律审查制度 江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 目 录 | - 目 | 17 | 11 | | --- | --- | --- | | 目 | 自合程序 | | | | | .. | | 글 | R44 | 11 | 第 2 页 共 3 页 江苏宝馨科技股份有限公司 重大合同法律审查制度 江苏宝馨科技股份有限公司 合同法律审查制度 第一章 总 则 第一条 为依法加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同 管理，确保公司资产安全，维护自身合法权益，根据国家有关法规和文件，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司。 第三条 公司法务部为合同法律审查的牵头、归口管理部门。 重大合同法律审查制度 第四条 根据公司需要委托外聘律师具体审查公司各部门、子公司对外签订 的各类合同。 第二章 审查程序 第五条 法务部送审的合同，外聘律师根据送审的日期先后次序，原则上在 2 个工作日内将修改意见书面反馈给法务部。修改意见需由外聘律师签名后将扫 描件传真或邮件至法务部。 第六条 对于外聘律师的修改意见，法务部应及时 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策 管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 3 | | 第三章 | 决策权限和程序 4 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 6 | | 第五章 | 法律责任 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的提出、论证、实施和监控； 投资发展中心为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 3 | | 第三章 | 远期结售汇业务的审批权限 4 | | 第四章 | 信息隔离措施 6 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 6 | | 第六章 | 信息披露和档案管理 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务, 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和交割期限，到期时按照合同约定办 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏宝馨科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（下称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-102 江苏宝馨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | …… | …… | | | 控股股东与公司应实行人 | 控股股东、实际控制人与公 | | | 员、资产、财务分开，机构、业 | 司应实行人员、资产、财务分开， | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议，于2023年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司 8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士、 张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年第三季度报告的议案》。 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 关联交易管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 6 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 7 | | 第六章 | 董事会审查 8 | | 第七章 | 股东大会审议 9 | | 第八章 | 关联交易执行 11 | | 第九章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关 ...