江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 远期结售汇业务操作原则 3 | | 第三章 | 远期结售汇业务的审批权限 4 | | 第四章 | 信息隔离措施 6 | | 第五章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 6 | | 第六章 | 信息披露和档案管理 6 | | 第七章 附 | 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇业务, 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和交割期限，到期时按照合同约定办 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏宝馨科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（下称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-102 江苏宝馨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | …… | …… | | | 控股股东与公司应实行人 | 控股股东、实际控制人与公 | | | 员、资产、财务分开，机构、业 | 司应实行人员、资产、财务分开， | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-098 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议，于2023年10月24日以书面形式发出会议通知，并于2023年10月27日在公司 8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9 名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事生敏先生、张素贞女士、 张中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年第三季度报告的议案》。 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 券 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 关联交易管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 6 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 7 | | 第六章 | 董事会审查 8 | | 第七章 | 股东大会审议 9 | | 第八章 | 关联交易执行 11 | | 第九章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会 批准。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ...

对外提供财务资助 管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外财务资助的审批权限及审批程序 4 | | 第三章 | 对外提供财务资助的操作程序和职责分工 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助信息披露 5 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告程序与管理 8 | | 第四章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大内部信息报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信 息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制度》的规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股 ...