独立董事工作细则 旷达科技集团股份有限公司 独立董事工作细则（修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，独立董事的人数占董事会人数的比例不应低于三 分之一。 其中至少包括一名会 ...

年报信息披露差错追究制度 旷达科技集团股份有限公司 年报信息披露差错追究制度（修订本） 第一章 总则 第一条 为加强公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指公司对在年度报告信息披露工作中因违反相关规定、不 履行或不正确履行其所负职责和义务以及因其他个人原因致使公司年度报告报 告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披 露重大差错情况的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和增强公司年度 报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性并提高年度报告信息披露质 量的制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 各子公司负责人、各部门负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规 定，使年 报信息 ...

职工董事选任制度 旷达科技集团股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 工会法》《上市公司治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工 通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： (一) 依法合规原则； (二) 民主选举原则； (三) 公平、公正、公开原则； (四) 职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及 管理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总裁、副 总裁、财务负责人、总工程师、董事会秘书等高级管理人员不得兼任职工董事。 第六条 职工董事应符合 ...

内幕信息知情人登记管理制度 旷达科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（修订本） 第一章 总 则 第一条 为规范旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人登记备案及档案管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、重要参股公司，公司内部 人员及因工作需要接触公司内幕信息的其他单位人员均应遵守本制度的相关规 定。 第二章 职 责 第三条 公司董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会秘书负责 管理公司内幕信息管理的各项事务，包括内幕信息的确定与披露、内幕信息的流 转与保密控制、内幕信息知情人的登记与档案管理、内幕信息泄密的应急处理与 责任追究等事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 旷达科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因：（1）董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；（2）独 立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行 董事职务。 董事提出辞任的，公司 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-018 旷达科技集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六 届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法 | （四）委托书签发日期和有效期限； | | --- | --- | | 人股东的，应加盖法人单位印章。 | （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东 | | | 的，应加盖法人单位印章。 | | 第六十三条 代理投票授权委托书由委托 | 第六十八条 代理投票授权委托书由委托人授权 | | 人授权他人签署的，授权签署的授权书或 | 他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 | | 者其他授权文件应当经过公证。经公证的 | 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权 | | 授权书或者其他授权文件，和投 ...

重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规 则 旷达科技集团股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）其他重大交易。 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规 财、委托贷款等风险性投资。 （修订本） 第一条 为确保旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经营层各自的权限均得到有效发挥,做 到权 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-019 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日召开了第六 届董事会第十三次会议，会议决定于2025年7月15日召开公司2025年第一次临时股东 会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 现发布关于召开公司2025年第一次临时股东会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：本次股东会为公司2025年第一次临时股东会。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月15日（星期二） 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年7月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 ...

旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-016 具体内容见公司 2025 年 6 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-017）。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容见公司 2025 年 6 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>及制定、修订部分治理制 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十三次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-015 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式发出，于 2025 年 6 月 27 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 4 名，通讯会议方式 出席董事 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 关联董事吴凯、龚旭东、陈乐乐、吴双全、朱雪峰回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬考核委员会 2025 年第一次会议审 ...