旷达科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024年度保持独立性情况的专项意见 旷达科技集团股份有限公司董事会 2025年3月20日 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、实际控制人控制的企业担任任何职 务；并与公司及公司控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在直接或者间接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生满足独立董事任职要求，不 存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的 相关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，旷达科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司2024年度在任独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-005 旷达科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 1、基本信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 270,337.3 ...

旷达科技集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和公司《章程》、《董事会审计 委员会实施细则》等有关文件要求，旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，会议由委员会召集人主持召开， 委员会成员均亲自出席会议。召开会议的情况具体如下： 2024 年 3 月 6 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，审阅了年审会计 师事务所审定的《公司 2023 年度财务报告》； 2024 年 3 月 15 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》《2023 年度公司内部控制评价报 告》《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预 ...

旷达科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元。2023 年年 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-010 旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开了第六 届董事会第十一次会议，会议决定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会，本 次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。 现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14∶00。 如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准； （2）如果同一表决权通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一 次投票为准。 （2）网络投票时 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-002 旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。 公司 2024 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 一、会议召开情况： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式向各位监事发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室 以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席胡雪青女士主 ...

旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议对相关事项的审核意见 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于2025 年3月20日在公司会议室召开，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司第六届监事会第十一次会议对审议的相关事项发表意见如下： 一、《关于公司2024年度利润分配的议案》的意见 五、对公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度公司及子、孙公司关联交 易预计事项的意见 对公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及在 2025 年度与关联方预计发生关联 交易进行了认真负责的核查,现发表意见如下: 公司 2024 年度以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 经认真审阅公司制定的 2024 年度利润分配的议案，监事会认为：公司的利润分配方 案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划》（2024-2026） 的分红规定，同意公司的利润分配方案。 ...

1、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董事专门 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日以现场加通讯 会议方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举独立董事王兵先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，决议合 法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 匡鹤 2025年3月20日 经核查，公司 2024 年各日常关联交易总金额未超过原预计金额，交易价格依据市 场价格公平、合理确定。公司 2024 年部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 独立董事签字： 王兵 刘榕 2025 年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-001 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场 加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式 出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先 生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作 报告》。 《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨 论与分析"的内容。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2 ...

Automotive Industry Performance - The automotive industry in China saw a record production and sales volume, with new energy vehicles (NEVs) experiencing a year-on-year growth of 34.4% in production and 35.5% in sales[5]. - The automotive interior business benefited from a 25% year-on-year increase in global sales of new energy vehicles, with domestic new energy vehicles accounting for 40.9% of total new car sales[36]. - The company faced increased competition in the automotive interior materials market due to the rapid growth of the new energy vehicle sector[36]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,098,301,394.47, representing a 16.35% increase compared to ¥1,803,462,903.68 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.50% to ¥163,488,162.55 in 2024 from ¥191,204,470.33 in 2023[24]. - The basic earnings per share fell by 14.46% to ¥0.1112 in 2024, down from ¥0.1300 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥4,558,717,928.94, a 3.10% increase from ¥4,421,493,241.12 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities was ¥215,751,952.63, showing a slight decrease of 0.45% from ¥216,731,117.64 in 2023[24]. - The company reported a significant increase in the average electricity price for photovoltaic power generation due to market reforms, impacting revenue stability[35]. Research and Development - The company focuses on R&D of new automotive interior materials, aiming to enhance product variety and value through continuous innovation and collaboration with academic institutions[38]. - The company has a strong R&D capability, maintaining a leading position in automotive interior material innovation with successful development of products like ultra-fiber leather[45]. - The company has achieved the completion of technical breakthroughs in various R&D projects, resulting in the acquisition of 4 utility model patents and 1 invention patent related to automotive cabin comfort systems[78]. - The company is developing a bio-based polyamide with significant advantages in biodegradability, strength, and UV resistance, and has obtained 1 utility model patent and 1 invention patent for this project[79]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the automotive sector, particularly in sustainable and innovative materials[79]. Strategic Focus and Market Position - The company’s strategic focus includes expanding its presence in the automotive interior industry, which is influenced by the overall development of the automotive sector[5]. - The company has a strong market position due to favorable policies, abundant supply, and continuous improvement of infrastructure in the NEV sector[5]. - The company has built long-term stable relationships with numerous domestic and international automotive brands, ensuring business continuity and stability[45]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[7]. - The company distributed a cash dividend of 117,667,094.56 CNY, which represents 100% of the total profit distribution amount[137]. - The cash dividend policy is compliant with the company's articles of association and provides clear standards and procedures[137]. Environmental Management - The company maintains a proactive approach to environmental management, emphasizing prevention and timely control of potential pollution incidents[160]. - The company reported no new pollution control facilities added in 2024, with existing facilities operating normally and meeting discharge standards[159]. - The company has consistently met the emission standards for various pollutants, including total phosphorus and suspended solids[157]. Governance and Compliance - The governance structure has been strengthened, with independent directors actively participating in oversight, ensuring compliance with regulatory requirements[107]. - The company maintains complete control over its assets, ensuring no violations by shareholders or actual controllers that could harm its interests[109]. - The company has established an independent financial management department, adhering to the Accounting Law of the People's Republic of China and maintaining a complete and standardized financial accounting system[110]. Employee Engagement and Compensation - The company has implemented a training program aimed at enhancing employee skills and supporting high-quality development[134]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 8.216 million[124]. - The company has introduced a restricted stock incentive plan and employee stock ownership plan to enhance employee engagement and innovation[170]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[116]. - The company aims to improve operational efficiency by 20% through new technology implementations[116]. - The board of directors has approved a new strategy focusing on sustainability and eco-friendly products[116].