证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-013 浙江众成包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年 年度股东大会的议案》，拟于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大 楼六楼会议室召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2024年4月11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年年度股东 大会的议案》，决定于2024年5月10日下午14:00在公司泰山路厂区办公大楼六楼 会议室召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 章程 浙江众成包装材料股份有限公司 章 程 （2011 年 4 月第一次修订，2012 年 8 月第二次修订，2014 年 1 月第三次修订，2014 年 4 月第四次修订，2015 年 4 月第五次修订，2015 年 9 月第六次修订，2015 年 12 月第七次修 订，2014 年 4 月第八次修订，2020 年 4 月第九次修订，2021 年 12 月第十次修订，2022 年 4 月第十一次修订，2024 年 4 月第十二次修订） - 1 - 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 浙江众成包装材料股份有限公司 章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 董事会 二零二四年四月十三日 浙江众成包装材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的独立性情况进行了评估并出具如下专 项意见： 经核查公司现任独立董事孙玲玲女士、徐伟箭先生、黄生权先生的任职经历、 兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除董事会相关职务外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 3 位独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 审计委员会实施细则 浙江众成包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该独立董事委员应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由董事会 ...

现就2023年度本人任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（孙玲玲） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度新 上任的独立董事，2023年度的本人任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠 实履行职务，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，本人于2023年5月经公司2022年度股东大会选举后担任独立董事 职务，在此之后，本人持续履行独立董事及在董事会专业委员会中的职责。 一、独立董事的基本情况： 2023 年度本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 孙玲玲，女，汉族，1957 年出生，大专毕业，中共党员，高级会计师，国 家注册拍卖师。曾任嘉善拖拉机厂财务科科长，嘉善县产权事务所会计、所长， 嘉善县体改委会计， ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-005 浙江众成包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次 会议于 2024 年 4 月 11 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事共 1 名，监事 周文化先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况： 经全体与会监事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 本议案尚需提交公司 202 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄生权） 本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下： 黄生权，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，民建会员，中南大学管理科学 与工程博士，无境外永久居留权。现为中南大学副教授，主要研究管理决策与优 化、金融风险计量与控制、企业财务管理等。参与省部级软科学重点研究项目一 项，厅级科研项目五项，发表论文三十多篇，其中 cssci、cscd 共八篇，曾获中 南大学教学先进个人奖。近年来在湖南兴湘资本管理有限公司、湖 ...

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-009 浙江众成包装材料股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）于 2024年4月11日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年 度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在2024年度内继 续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合 计不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用 自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币5亿元，并授权公司经营管 理层在自公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司下一年度年 度会议审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 具体情况如下： 一、投资概况： 1、投资目的 为控制风险，公司及控股子公司所进行的现金管理拟投资于商业银行等各类 金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品及结构性存款产品 等（包括 ...

浙江众成包装材料股份有限公司 向部控制基证报告 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 二、公司内部控制的自我评价报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为 必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程 序遵循的程度,因此,于2023年12月31 目有效的内部控制,并不保证在未来也, 必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为浙江 众成包装材料股份有限公司（以下简称"浙江众成"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江众 成 2024 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 广发证券股份有限公司 关于浙江众成包装材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 3 | 众成包装研发制造中心建设项目 41,800,000.00 | | --- | --- | | | 合 计 294,260,000.00 | 扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 46,231.86 万元， 超募资金使用情况如下： 1、2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会会议通过了《关于使用部分 超募资金投资"新型 3. ...