光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-010 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定，于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．本次会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会 的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关于第六届监事会监事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我 们作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事， 认真核查了公司第六届监事会监事候选人个人履历、教育背景、工作情况，审核 了其任职资格，现就公司监事会换届选举、提名职工代表监事候选人及股东代表 监事候选人事项发表如下审核意见： （此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《监事会关于第六届监事会 监事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 监事签字： 杨红新 宋一韬 李伟莉 光正眼科医院集团股份有限公司 监事会 经审查，公司第六届监事会职工代表监事候选人李伟莉女士、股东代表监事 候选人宋一韬先生、吴佳慧女士，具备担任上市公司监事的任职资格和能力，不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-073 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 四、被担保人基本情况 1．被担保人基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司 公司名称：上海新视界眼科医院有限公司 住所：上海市长宁区汇川路 18 号 法定代表人：田小波 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-072 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司发布在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。 2 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-071 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及全体董 事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等 相关规定，继续履行职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。 特此公告。 光正眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 光正眼科医院集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五 届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公 司新一届董事会和监事会的换届选举将适当延期举行，董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期亦相应顺延。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-070 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综 合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7 亿元的综 合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司发布在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。 2 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-069 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东增加注册资本及控股股东股权结构变更完成 的公告 1 光正眼科医院集团股份有限公司 二、备查文件 1.光正投资变更后的营业执照 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东增加注册资本及股权结构变动情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东光正投资有 限公司（以下简称"光正投资"）将注册资本从现有的 5,000 万元增加至 10,000 万元，新增的 5,000 万元注册资本由光正投资股东周永麟先生认缴出资，详情请 见公司发布在指定媒体的公告（公告编号：2024-064）。光正投资现已完成上述 变更的相关工商变更登记手续，变更后光正投资股权结构如下： | 股东名称 | 认缴出资额 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 周永麟 | 7,621.47 | 万元人民币 | 76.2147% | | 周永红 | 1,256.53 | 万元人民币 | 12 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符 合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董 事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-065 光正眼科医院集团股份有限公司 1 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于为控股孙公司提供 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于2024年10月24日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表 决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会 议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-066 光正眼科医院集团股份有限公司 经审核，监事会认为公司本次向控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有 ...