光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤 勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工 作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并就 2024 年公司董事 会重点工作做出部署。 一、2023 年整体经营情况 光正眼科医院集团股份有限公司 月 30 日 十四次会议 资产的议案》； 2023 年 03 月 03 日 第五届董事会第 十五次会议 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 通过 2023 年 04 月 25 日 第五届董事会第 十六次会议 1.《2022 年度报告及其摘要》； 2.《2022 年度董事会工作报告》； 3.《2022 年度总经理工作报告》； ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了 众环审字(2024)0102253号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光正眼科医院 集团股份有限公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据及经营指标： 1.主要财务数据： 单位：元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,074,903,561.82 | 767,444,605.07 | 40.06% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,255,045.17 | -78,217,640.10 | 111.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -5,761,874.89 | -291,068,144.87 | 98.02% | | 经营活 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会对公司 2023 年度年审会计师履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 1 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 公司已于2021年11月10日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，其中，第五届董事会审计委员会 由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先生、独立董事YAN,Aimin先生、独 立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。 根据公司于2023年12月12日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会 议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事 李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因 此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员。任期自董 事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。 本次补选完成后，公司董事会审计委员会成员构成如下： 主任委员：郑石桥 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-026 光正眼科医院集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由 董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-015 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事葛坚先生、 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.变更原因及变更日期 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会 计政策内容进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于2023年1月1日起执行。 2.变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准备应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 3.变更后公司所采用的会计政策 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-02 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事郑石桥任主任委员，董事周永麟先 生、独立董事 YAN,Aimin 先生、独立董事葛坚先生、董事李俊英女士任委员。 根据公司于 2023 年 12 月 12 日经董事会审议通过的修订后《董事会审计委员会 议事规则》的相关规定，审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，公司董事会审计委员会委员周永麟先生同时担任公司总经理、董事 李俊英女士同时担任公司财务总监，无法再担任公司董事会审计委员会委员，因 此拟补选董事冯新先生、董事王勇先生任公司董事会审计委员会委员，该事项已 经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司发布在指定媒 体的公告（公告编号 2024-026）。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共召开会议 7 次，各委员均亲自 参加，具体情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年0 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，公司经营班子全面贯彻落实董事会的战略部署，努力抓住外部经 济社会环境修复带来的机遇，推动各项工作有序开展。现就公司 2023 年经营工 作完成情况、2024 年经营思路和目标作如下汇报。 2023年工作总结 一、主要经营指标 报告期内，全年共实现营业收入 107,490.36 万元，比上年同期 76,744.46 万 元增长 40.06%，归属于上市公司股东的净利润 925.50 万元，比上年同期-7,821.76 万元增长 111.83%，其中： 公司坚定产业转型信念，持续整合辅助产业，优化资源配置，加大对眼科医 疗业务的投入，提升眼科业务经营质量。 布局策略层面，公司顺应我国城镇化水平持续提高、人口分布和经济活动向 区域中心城市聚集的态势，走区域聚焦规模化发展路线，重点布局长三角、京津 冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群，高线城市集中发力。2023 年， 上海光正新视界瞳亮眼科医院、威宁路儿童眼科诊所相继开业，光正眼科 "1+6+N"(一城、六院、N 家视光诊所)发展模式与布局进一步深化。 经营重 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 2023 年度 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 光正眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常实施。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0102253 号 光正眼科医院集团股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | --- | | 光正眼科的主要业务分为钢结构业 | | 针对收入确认，我们所实施的主要审计程序包括： | | 务、医疗服务业务及其他收入等。 | | 1、了解公司管理层关于收入确认相关的业务及审批流 | | 公司 2023 | 年度钢结构业务收入 | 程，评估与其相关的内部控制设计及运行的有效性； | | 19,456.48 | 万元、医疗服务收入 | 2、收集销售合同台账，检查主要销售合同中商品控制 | 审计报告第1页共 6 页 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 82,003.13 万元。由于管理层在确定 | 权转移时点等关键条款，评价收入确认政策是否符合企 | | 钢结构收入合同预计总收入和合同 | 业会计准则的规定，根据收入准则的规定，在商品控制 | | 预计总成本时需要运用重大会计估 | 权转移至客户时确认收入； | | 计和判断，同时营业收入也是业绩 | 3、结合公司业务类型及 ...