T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2024 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2024 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 02 号 新疆天阳律师事务所 二○二四年二月 法律意见书 天阳证股字[2024]第 02 号 致：光正眼科医院集团股份有限公司 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受光正眼科医院集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本所的常娜娜律师、周容生律师出席公司 2024 年 度第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《光 正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证， 现出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 20 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-007 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 27 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-006 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2023 年 4 月 27 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-004 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司将与北京美尔目医院管理有限公司（以下简称"北京美尔目"） 及其控制的子公司、光正燕园健康管理有限公司（以下简称"光正燕园"）及其 控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2024 年度与其发生日常关联 交易的总额不超过人民币 4,000 万元，根据《公司章程》等有关规定，提交董事 会审议。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董 事长周永麟先生、董事王建民先生、董事王铁军先生对该议案回避表决。 本次日常经营关联交易预计事项需提交股东大会 ...

议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、 公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东 的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公 司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次 2024 年度 日常关联交易计划事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，并按照相关 程序提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。会议 应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司独立董事葛坚先生、YAN,Aimin 先生、郑石桥先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。经全体独立董事推举， 本次会议由郑石桥先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-003 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 经审核，监事会认为公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务的实 际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合 公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益 的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》等的规定。因此同意该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于2024年1月15日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召 集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议决定，于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，现 将会议相关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．本次会议届次：2024 年度第一次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 2 月 1 日（星期四）下午 15:00； 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-005 网络投票时间为：2024 年 2 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-002 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司将与北京美尔目医院管理有限公司及其控制的子公司、光正燕 园健康管理有限公司及其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2024 年度与其发生日常关联交易的总额不超过人民币 4,000 万元。 公司董事长周永麟先生、董事王建民先生、董事王铁军先生对该议案回避表 决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 议案详情见公司于 2024 年 1 月 17 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到会董事 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 本次营业收入预计为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计或审 阅，后续如有明显变动，公司会进行及时进行更正披露，且上述营收数据最终以 公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。 二、情况说明 上述 2023 年度合并营业收入及上海片区收入数据为董事长在元旦期间新年 致辞中披露的数据，公司及时对相关文章进行了删除，并于元旦假期后首个交易 日开市前，在公司指定信息披露媒体进行相关信息披露。 公司董事会后续会对相关内部责任人进行认定并处理，并持续加强相关培训， 保障信息披露合规性。对投资者带来的不便深表歉意，同时敬请投资者注意投资 风险。 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2024-001 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度营业收入预计情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总体情况 光正眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）董事长在元旦假期期间的 新年致辞中提及公司 2023 年度营业收入情况，现公司于元旦假期后首个交易日 开市前，在公司指定信息披露媒体进行相关信息披露： 公司 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十二月 1 致：光正眼科医院集团股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受光正眼科医院集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本所的常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年度 第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《光正 眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现 出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 20 ...