T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十二月 1 致：光正眼科医院集团股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 52 号 新疆天阳律师事务所（下称"本所"）接受光正眼科医院集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，委派本所的常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023 年度 第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《光正 眼科医院集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现 出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 20 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-101 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00； 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间； 2.现场会议召开地点：光正眼科医院集团股份有限公司会议室（乌鲁木齐经 济技术开发区融合北路 266 号）； 3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-100 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司 | | 上海新视界 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 眼科医院有 | 74.15% | 45,000 | 32,700 | 2,400 | 30,300 | | | 限公司 | | | | | | 四、被担保人基本情况 1．被担保人基本情况 公司名称：上海新视界眼科医院有限公司 住 所：上海市长宁区汇川路 18 号 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，如有多名会计专业人士，则主任委员由审计委员会委员在上述人 士中进行选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员负责召集和主持审 计委员会会议，当审计委 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-097 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度> ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《光正眼科医院集团股份有限公司章程》、《光正眼科医院集团 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予完成，本次首次授予部分股份来源 为新增股份，新增股份登记完成后，公司总股本增加至 517,967,074 股，需对公 司章程相关条款进行修订；此外，鉴于《公司法》、《证券法》以及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》进行系统性地梳理与修订。本次修订的具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证 券交易所上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有上市公司5 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-099 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年度第五次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 1．本次会议届次：2023 年度第五次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度第五次临时股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，主任委员由薪酬与 ...