山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 2025 年 8 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 1 德衡证见意见(2025)第00022号 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王芳芳律师、吴飞律师对公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行现场见证并出具本法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿 机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有 关法律问题出具法律意见书。 为出具 ...

Group 1 - The company emphasizes the importance of new industrialization trends and focuses on providing comprehensive solutions for the mining (coal) and infrastructure construction sectors [2] - The company is committed to continuous investment in research and development, as well as the automation transformation of production lines to achieve "machine substitution for human labor" [2] - The company actively embraces the industrial Internet of Things model, offering intelligent equipment to clients, which enhances production safety and reduces costs while improving efficiency [2]

Group 1 - The stock price of Shandong Mining Machinery (002526) closed at 3.98 yuan, down 0.75%, with a turnover rate of 2.29% and a trading volume of 406,200 hands, amounting to 162 million yuan [1] - The net outflow of main funds today was 15.8 million yuan, accounting for 9.74% of the transaction amount, with large orders seeing a net outflow of 10.1 million yuan [1] - The latest quarterly report shows total operating revenue of 435 million yuan, a year-on-year increase of 4.59%, and a net profit attributable to shareholders of 53.1 million yuan, a year-on-year increase of 81.62% [1] Group 2 - Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. was established in 1999 and is located in Weifang City, primarily engaged in the manufacturing of metal products and machinery repair [2] - The company has made investments in 25 enterprises and participated in 1,403 bidding projects, holding 20 trademark registrations and 188 patents [2] - The company has a registered capital of 1.78 billion yuan and a paid-in capital of 180 million yuan [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to new industrialization trends by providing comprehensive solutions for mining and infrastructure construction, focusing on automation and smart equipment to enhance production safety and efficiency [1] Group 1: Company Strategy - The company is dedicated to the development of new industrialization, particularly in the mining (coal) and infrastructure sectors [1] - Continuous investment in research and development is a priority for the company to advance automation in production lines [1] Group 2: Product Offerings - The company aims to implement "machine replaces human" strategies, aligning with the industrial Internet of Things (IoT) model [1] - Smart devices are being developed to provide intelligent detection, which assists clients in improving production safety and reducing costs [1]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-029 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 的第六届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年8月12日（星期二） 下午2:45。 网络投票时间：2025年8月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 ...

山东矿机集团股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-030 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议； 2、公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议； 3、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 24 日召开 了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会 延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的 议案》。于 2025 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2025 年第三次临时会议，审议 通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 20 ...

一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午以现场会议方式召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-028 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 2025 年 7 月 26 日 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次 向特定 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-027 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相结 合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 山东矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届 满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大 会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 15 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the completion of a share reduction plan by the company's vice president, Ji Feng, who has successfully executed the plan without exceeding the intended reduction amount [1]. Shareholder Reduction Situation - Ji Feng reduced his shareholding by selling 200,000 shares at an average price of 3.9 yuan per share during the designated reduction period [1]. - Before the reduction, Ji Feng held a total of 8,438,878 shares, which represented 0.47% of the total share capital. After the reduction, he holds 8,238,878 shares, accounting for 0.46% of the total share capital [1]. - The shares sold were from Ji Feng's holdings prior to the company's initial public offering [1]. Compliance and Regulations - The company confirms that the share reduction was conducted in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's regulations and the company's internal policies [1]. - Ji Feng has fulfilled all disclosure obligations and has not made any unfulfilled commitments related to share changes [1]. - The reduction of shares will not lead to any changes in the company's control or governance structure [1].

山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），公 司副总经理吉峰先生，计划在 2025 年 3 月 17 日起十五个交易日后的三个月内（窗 口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,100,000 股，占公司总股本的 0.12%。 近日，公司收到吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的 告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，根据相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、股东减持情况 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-026 山东矿机集团股份有限公司 关于公司高级管理人员 减持计划期限届满暨实施情况的公告 公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | - ...