山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-015 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则， 具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公 司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-017 山东矿机集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2024-011）详见《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、相关事项说明 1、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，上述《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通 过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐 项表决。 2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍需依 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有 ...

董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由6名董事组成。 第四条 战略委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构， 由 ...

山东矿机股份有限公司 二、独立董事 2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 黄忠 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007 年 3 月至今在西南 政法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学 研究会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑 法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员会仲裁员等。2017 年 4 ...

山东矿机股份有限公司 刘昆 本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行 职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事的职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计 师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限公司，担任合伙人。刘昆 先生曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有 限公司综合计划部主管和主任等职。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。 （二）关于独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进 取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提 升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2023 年的工 作汇报如下： 一、 2023 年公司经营情况 公司不断推进生产过程智能化改造，实行"机器换人"，逐步实现焊接生 产线自动化，解放了劳动力，提高了劳动效率，并推进数字化生产示范车间建设， 经过不断发展积累，公司已有从单一产品到在周边系列产品智能化的研发能力。 研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采， 及煤矿工作面常态化无人操作，补足了高端电液控一网互联的短板。2023 年， 已实现多套销售，产品功能得到客户的认可与好评，智 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,697,572,508.75, representing a 12.17% increase compared to CNY 2,404,998,437.46 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 171,781,828.22, a significant increase of 48.93% from CNY 115,343,954.87 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 137,293,277.91, up 42.20% from CNY 96,549,866.93 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.10, reflecting a 42.86% increase from CNY 0.07 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,783,555,678.69, a 9.63% increase from CNY 4,363,510,667.96 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.12% to CNY 3,044,115,304.87 from CNY 2,868,526,021.81 in 2022[21] - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 185,661,838.24, an improvement of 8.69% compared to -CNY 203,329,027.94 in the previous year[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 5.79%, up from 4.09% in 2022[21] Revenue Breakdown - The coal machinery equipment segment generated CNY 2.132 billion in revenue, accounting for 79.02% of total revenue, with a growth of 16.71% year-on-year[50] - The total operating revenue for the year was ¥2,697,572,508.75, with Q2 contributing the highest revenue of ¥824,246,766.70[28] - In 2023, the revenue from coal machinery equipment reached ¥1,648,618,205, accounting for 80.08% of the total operating costs, representing a year-on-year increase of 16.33%[55] Market and Product Development - The company has focused on enhancing product quality and automation, leading to stable growth in coal machinery sales, with a significant market presence in China[36] - The sales of spare parts have shown remarkable growth, with the company emphasizing quality and competitive pricing, contributing increasingly to overall performance[37] - The company is actively expanding its intelligent conveying equipment business, achieving recognition in various sectors including coal mining and logistics, and successfully entering international markets[40] - The company plans to enhance its intelligent coal mining solutions, leveraging its main manufacturing advantages for a comprehensive service approach[41] - The company is focusing on strategic guidance for various business segments to improve competitiveness and operational efficiency[42] Research and Development - The company is committed to innovation and technology upgrades, focusing on integrating big data, AI, and IoT into its products to enhance competitiveness[34] - Research and development expenses increased by 12.49% to ¥80,661,413.78 compared to the previous year[58] - The number of R&D personnel increased by 8.65% to 515, with the proportion of R&D personnel in the total workforce rising to 20.28%[61] - The company emphasizes continuous R&D investment to support advancements in automation and smart manufacturing technologies[46] Governance and Compliance - The company ensures compliance with legal regulations and its articles of association in the operation of the board of directors, maintaining effective decision-making processes[90] - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no reliance on the controlling shareholder[93][94] - The company has a fully independent financial accounting department and management system, conducting financial decisions autonomously[94] - The company respects and protects the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[90] - The company has implemented a multi-channel investor communication strategy, including performance briefings and investor interaction platforms[90] Environmental Management - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141] - The company has implemented measures for wastewater and air pollution treatment, including chemical reactions, sedimentation, and membrane treatment[140] - The company has a dedicated environmental management team and conducts regular training on environmental laws for new employees[141] - The environmental monitoring plan has been in place since March 26, 2018, and is actively conducted[140] Shareholder and Capital Management - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association, with a cash dividend of 0.23 yuan per 10 shares (including tax) proposed for distribution, amounting to a total cash dividend of 40,659,258.46 yuan (including tax)[126] - The total distributable profit for the period is 65,958,385.66 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[126] - The company has a total of 1,767,793,846 shares as the basis for the cash dividend distribution, after accounting for shares held in the repurchase account[126] - The company has a total of 77,806 shareholders at the end of the reporting period[180] Audit and Financial Oversight - The audit opinion for the financial statements is a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[193] - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant regulations and standards[135] - The internal control audit opinion was standard without reservations, confirming effective financial reporting controls as of December 31, 2023[135] - The audit committee reviewed the 2022 financial statements and the 2022 audit report, ensuring compliance and transparency in financial reporting[117] Strategic Planning - The company plans to enhance its "Five Modernizations" strategy, focusing on innovation, product upgrades, and smart manufacturing to improve competitiveness[77] - The company aims to extend its industrial chain and enhance core competitiveness through increased R&D investment and technological innovation[78] - The management has outlined a growth strategy that includes increasing production capacity and improving operational efficiency[102]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-009 表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%；反对 0 份；弃权 0 份。 二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 管理委员会委员的议案》。 经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司 2024 年 员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管 理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 4 月 1 日在公司六楼会议室以现场和通讯结合的方式 召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 101 人，实际出席持有人 101 人，代表员工持股计划份额 1,587.20 万份，占公司本 次员工持股计划首次受让 ...

证券简称：山东矿机 证券代码：002526 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 3月 13 日公告的员工持股计划草案及其摘要 内容一致。 风险提示 1、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性； 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案，本 员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范 ...