证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-032 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《关于 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-031 山东矿机集团股份有限公司 根据战略发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资 设立全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称"华运装备"），注册资 本壹亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次对外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股 东大会审议。 二、投资标的的基本情况 近日，公司完成了华运装备的工商注册登记手续，并取得了昌乐县行政审批 服务局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：山东华运装备科技有限公司 统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢 关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

综上，监事会认为，本次员工持股计划预留份额分配事宜不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。 山东矿机集团股份有限公司 监事会 1、本次员工持股计划预留份额分配拟定的参加对象均符合法律法规、部门 规章、规范性文件的相关规定，符合公司《山东矿机集团股份有限公司 2024 年 员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》规 定的范围，其作为本次员工持股计划预留份额持有人的主体资格合法、有效。 2、本次员工持股计划预留份额分配事项的决策程序符合有关法律法规、规 范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形；预留份额分配系员工在依法合规、自愿参 与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工持股计划预留份额认购 对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。 3、公司实施本次员工持股计划预留份额的分配，有利于建立和完善劳动者 与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-028 山东矿机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届 董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...

山东矿机集团股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月 1 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 股东大会的召开 21 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董 事 28 | | 第二节 独立董事 31 | | 第三节 董事会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第三节 监事会决议 45 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 46 | | 第二节 内部审计 50 | | 第三节 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 通知和公告 50 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-030 山东矿机集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）于 2024 年 5 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通 过《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》。根据公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权及《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》 《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次 预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额分 配有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划股票来源及规模 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 二〇二四年五月 Tel：（+86 531）80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 www.deheng.com.cn 1 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、吴飞律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-027 山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的通知和公告情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-022）。 二、会议召开情况 （一）现场会议召开的情况 5、主持人：董事长赵华涛先生 1、召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 2：30 2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-029 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》 经全体与会监事认真审议并表决，同意选举郭龙先生为公司第六届监事会主 席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。 郭龙先生简历附后。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划预留份额分配事宜符合公 司《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《山东矿机集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。 《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-030） 一、监事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-026 山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二期员工持股计 划第二次持有人会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 05 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 05 月 16 日以电话及电子邮件等方式送达给全 体持有人。本次应出席会议的持有人共 10 名，实际出席会议的持有人共计 10 名，代表公司 2022 年第二期员工持股计划份额为 561.35 万份，占公司 2022 年 第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《山 东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》《山东矿机集团股份有限 公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规 ...