证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-005 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-008 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市 公司股东净利润 113,444,870.95 元，其中母公司实现净利润 49,126,378.23 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为 902,802,116.14 元，母公司可分配利润为 66,941,854.6 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 66,941,854.6 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》 《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的 基础上，提出以下利润分配方案：以公司 2024 年度利润分配方案 ...

山东矿机集团股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310085 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山东矿机 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东矿机于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山东矿机集团股份有限 公司（以下简称"山东矿机"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的山东矿机管理层编制的2024年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供山东矿机年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为山东矿机年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解山东矿机2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 山东矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2025）第310086号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 山东 ...

山东矿机集团股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110010 号 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"）合 并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产 负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东矿机 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. （住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段） 2024 年度报告 2025 年 04 月 1 山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人（会 计主管人员）潘军伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、政策风险：国家宏观经济政策，以及行业相关规划及政策、环境保 护相关政策的调整，对公司业务的市场环境和发展空间带来影响，从而可能 导致公司业绩受到影响。 2、转型风险：为更好保证公司的长远稳定发展，增强公司抗风险能力， 公司不断探索产业升级、积极寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一 步提升公司价值。但公司在 ...

山东矿机: 山东矿机关于诉讼案件的进展公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-004 山东矿机集团股份有限公司 关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案的基本情况 三、对公司的影响 上述款项收回后，可增加公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润，具 体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉讼案件目前仍处于执行阶 段，对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司后续将采取措施尽力追讨本案 剩余债权，依法维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行 情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 特此公告。 为保障公司利益，2015 年 9 月 14 日，公司向山东省潍坊市中级人民法院 提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费 6,840.936 万元（截止 付日），并对其名下持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行了 诉讼保全措施，具体内容详见公司于 2015 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案的基本情况 2012 年 9 月，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古 津粤能源集团有限责任公司（以下简称"津粤公司"或"津粤能源"）、内蒙 古恒威电力燃料有限责任公司（以下简称"恒威公司"）签订股权转让协议及 补充协议。在股权转让协议中，约定津粤能源应向公司支付资金占用费。截至 2015 年 9 月 14 日，除已经转成股权转让款的资金占用费外，津粤能源尚欠公 司 6,840.936 万元资金占用费。 为保障公司利益，2015 年 9 月 14 日，公司向山东省潍坊市中级人民法院 提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费 6,840.936 万元（截止 2015 年 9 月 15 日，之后的资金占用费按照年息 18%，计算至本判决确定的支 付日），并对其名下持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行了 诉讼保全措施，具体内容详见公司于 2015 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二五年三月 山东矿机向特定对象发行 A 股股票 保荐机构发行保荐书 声 明 联储证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"联储证券"）接受山 东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"）的保荐机 构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号— 发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD. （山东省潍坊市昌乐县经济开发区大沂路北段） 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 二〇二五年三月 山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判 ...