Group 1 - The company held its sixth temporary board meeting on December 12, 2025, with all nine directors present [2][6] - The meeting was legally valid and complied with relevant laws and regulations [3] - The board approved the proposal to change the auditing firm from Yongtuo to Zhongshun Zhonghuan for the 2025 fiscal year to ensure independence and objectivity in auditing [4][52] Group 2 - The board also approved a proposal to reduce the registered capital of several wholly-owned subsidiaries, including a reduction of 50 million yuan for Shandong Changkong Yan Aviation Technology Co., Ltd., 43 million yuan for Shanghai Diling Industrial Co., Ltd., and 95 million yuan for Qingdao Dedao Investment Co., Ltd. [7][8] - The capital reduction is aimed at optimizing resource allocation and improving capital efficiency, and it does not involve related transactions or constitute a major asset restructuring [9][48] Group 3 - The board agreed to convene the third temporary shareholders' meeting on December 29, 2025, to review the proposals approved in the board meeting [12][17] - The meeting will include both on-site voting and online voting options for shareholders [20][30]

Group 1 - The company announced the convening of the sixth temporary meeting of the sixth board of directors on December 12, 2025 [2] - The board approved the proposal to change the accounting firm, agreeing to appoint Zhongchao Zhonghuan Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditing institution for the fiscal year 2025 [2] - The proposal is subject to approval at the company's third temporary shareholders' meeting in 2025 [2]

Core Viewpoint - The company is optimizing its resource allocation and equity structure of subsidiaries to enhance capital efficiency through a series of capital reductions totaling 18.8 million yuan [1] Group 1: Capital Reduction Details - The company will reduce capital by 50 million yuan for its wholly-owned subsidiary Shandong Changkong Yan Aviation Technology Co., Ltd. [1] - A capital reduction of 43 million yuan will be implemented for its wholly-owned subsidiary Shanghai Diling Industrial Co., Ltd. [1] - The company will reduce capital by 95 million yuan for its 90%-owned subsidiary Qingdao Dedao Investment Co., Ltd., with the reduction being proportionate among all shareholders [1]

Group 1 - Shandong Mining Machinery held its sixth temporary board meeting on December 12, 2025, to discuss the proposal for the third temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Shandong Mining Machinery's revenue composition was 94.15% from the machinery manufacturing industry and 5.85% from other sectors [1] - The current market capitalization of Shandong Mining Machinery is 6.3 billion yuan [1]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-052 山东矿机集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）此前年度聘任的会计师 事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"），现拟聘任 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。 2、鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审 计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司 拟聘请中审众环担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过拟变更会计师事务所的议案。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第六届董事会 2025 年 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-053 山东矿机集团股份有限公司 关于部分控股子公司减少注册资本的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关于部 分控股子公司减少注册资本的议案》。 一、减资情况概述 为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司 决定对 100%持股的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称 "长空雁"）减资 5,000 万元，对公司控制 100%股权的控股子公司上海谛麟实 业有限公司（以下简称"上海谛麟"）减资 4,300 万元，对公司控制 90%股权 的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称"青岛德道"）减资 9,500 万 元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。 本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董 事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-054 山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-051 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Mining Machinery (002526.SZ), is optimizing its resource allocation and subsidiary equity structure by reducing capital in several subsidiaries to enhance capital efficiency [1] Group 1: Capital Reduction Details - The company will reduce capital by 50 million yuan in its wholly-owned subsidiary, Shandong Changkong Yan Aviation Technology Co., Ltd. [1] - A capital reduction of 43 million yuan will be implemented for the wholly-owned subsidiary, Shanghai Diling Industrial Co., Ltd. [1] - The company will reduce capital by 95 million yuan in its 90%-owned subsidiary, Qingdao Dedao Investment Co., Ltd., with the reduction being proportionate among all shareholders [1]

Core Points - Shandong Mining Machinery announced a capital reduction for three subsidiaries totaling 188 million yuan [1] - The capital reductions include 50 million yuan for Chang Kong Yan, 43 million yuan for Shanghai Di Lin, and 95 million yuan for Qingdao De Dao [1] - The equity structure of the subsidiaries remains unchanged after the capital reduction [1] Financial Performance - For the period of January to September 2025, Chang Kong Yan reported revenue of 10.82 million yuan and a net profit of 451,700 yuan [1] - Shanghai Di Lin reported zero revenue and a net profit of 1,000 yuan [1] - Qingdao De Dao reported zero revenue and a net profit of 1,800 yuan [1] Impact on Business - The capital reduction will not affect the business operations of the subsidiaries [1] - There will be no changes to the scope of the consolidated financial statements [1] - The capital reduction will not impact the current period's profit and loss [1]