山东矿机集团股份有限公司监事会 关于2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及《公 司章程》的规定，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 面了解和审核公司2024年度向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公 司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《2024年度向特定对象发行A股股票预案》符合《公司法》《 证券法》《注册管理办法》等法 ...

山东矿机集团股份有限公司 关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 7 月 20 日送达公司全体独立董事。会议由召集人刘昆先生主持，应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符 合相关法律、法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》的相关规定， 所作决议合法有效： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向 特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行了 逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的对特定对象发行境 内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 综上，我们一 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-041 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施和相关主体承诺的公告 3、本次发行股票数量不超过 162,162,162 股（含本数），且募集资金总额 不超过 30,000.00 万元；（未考虑发行费用影响，此假设仅用于测算本次发行对 公司每股收益的影响，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判断，最终应 以经中国证监会核准的发行股份数量为准）。 4、公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润分别为 1.72 亿元和 1.37 亿元。假设 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按 照以下三种情况进行测算。 假设情形 1：公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润下降 20%； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司""山东矿机"）于 20 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-042 山东矿机集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届董 事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关 于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资 者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 202 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-045 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）决定于 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四） 下午2:40。 网络投票时间：2024年8月15日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8 月15日上午9:15至下午15:00期间的任意 ...

第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日上午以现场和通讯表决相 结合的方式召开。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-036 山东矿机集团股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事赵华涛先生回避了该项议案的表决，其余 8 名非关联董事表决通 过了该项议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司 向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行 了逐项核查，公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的对特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件。 本议案已经公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。 本议案尚需提交至公司股东大会审议通过。 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-038 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议和第六届监事会 2024 年第一次临时会议,会议审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。本次 发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、并经有关审批机关批准或注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 ...

山东矿机集团股份有限公司 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-035 关于 2022 年第一期员工持股计划 第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于 2022 年第一期员工持股 计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 6 月 30 日届满，根 据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人2023年度个人绩效考核 情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《山东 矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划 第二个解锁期的业绩考核完成情况如下： （1）公司层面的业绩考核 1、公司于 2022 年 5 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-034 山东矿机集团股份有限公司 关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其 余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条 件成就的议案》 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六届 董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 1 日上午以现场和通讯表决相结合 的方式召开。 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 《山东矿机集团股 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-033 山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 《山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告》（公告编号： 2024-027）刊登于 2024 年 5 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.23 元人民币现金（含税），共计分配现金红利 41,004,258.22 元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》《 ...