关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-040 山东矿机集团股份有限公司 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得山东矿机集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中 国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取 得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛系公司实际控制人赵笃 学之子，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， 赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法 律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、煤炭行业供应量再创新高，煤机行业竞争加剧 2023 年，国内生产总值增长 5.2 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-043 山东矿机集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 26 日 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资 助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相 关利益主体输送利益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-039 山东矿机集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 董事会 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度 （2019-2023 年）不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情 况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募 集资金使用情况鉴证报告。 2024 年 7 月 26 日 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 发行人声明 山东矿机集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 1 证券代码：0025 ...

山东矿机集团股份有限公司 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-046 3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。本次发行前，赵笃学直接 持有公司 20.79%股份，为公司控股股东、实际控制人；本次发行的对象为赵华 涛，系赵笃学之子、一致行动人，本次发行完成后，按照发行数量上限 162,162,162 股计算，赵笃学、赵华涛二人合计持有公司 532,795,084 股，占公 司总股本比例为 27.39%，公司将由赵笃学、赵华涛父子二人共同控制。 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为山东矿机集团股份有限公司（以下称"山东矿机" 或"公司"）拟向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）。 2、本次发行的对象为赵华涛，系公司控股股东、实际控制人赵笃学之子。 4、本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所的审核通 过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 1 为满足山东矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 （一）本次募集资金的必要性分析 1、增强公司资金实力，满足公司运营资金需求，提升市场竞争力 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万 元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （1）公司经营模式需要大量流动资金 公司属于煤炭装备制造企 ...

山东矿机集团股份有限公司未来三年（2024-2026年） 股东分红回报规划 为完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的利润分配机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会下发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，以 及《公司章程》等相关规定，特制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划的考虑因素 公司在制定本规划时着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶 段、发展目标、经营模式、盈利水平、项目投资资金需求等实际情况，建立对 投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、 合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司利润分配 不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 二、本规划的制定原则 严格遵循《公司法》 ...

一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 7 月 25 日上午以现场会议方式召开。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-037 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司 的实际经营情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行向特定对象发 行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 本议案尚需提 ...

3、如本人违反前述承诺而发生减持山东矿机股票的，本人承诺因减持所得 的收益全部归山东矿机所有。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股 票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"山东矿 机")于2024年7月25日召开了第六届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。赵华涛作为本次发行的 认购对象，是控股股东赵笃学之子。认购对象赵华涛与控股股东赵笃学作为一致 行动人，均出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下: 1、本人于上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月不存在 减持所持山东矿机股票的情形； 2、本人自上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日至本次发行完成 后六个月内不减持所持山东矿机的股票； 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-044 董事会 2024年7月26日 ...