山东矿机集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规的有关规定以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

山东矿机集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立、健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以 下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作 用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营、规范运 作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况。同时，公司应安排独 立董事进行实地考察。独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量 亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当 事人签字。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于 ...

第一条 为了进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当 由独立董事专门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 山东矿机集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第四条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联系人。公司 应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第一章 总 则 第六条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会 秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董 ...

Core Viewpoint - Shandong Mining Machinery reported a slight decline in revenue and net profit for the third quarter, while showing a modest increase in net profit for the first three quarters despite a significant drop in revenue [1] Financial Performance - Third quarter revenue was 457 million yuan, a decrease of 0.16% [1] - Third quarter net profit was 11.22 million yuan, a decrease of 0.44% [1] - Revenue for the first three quarters was 1.504 billion yuan, a decrease of 11.98% [1] - Net profit for the first three quarters was 110 million yuan, an increase of 0.10% [1]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-046 山东矿机集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超 过 100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行 了清查、分析和评估，对 ...

《公司章程》修订案 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： 山东矿机集团股份有限公司 | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"。 | | | 3 | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"。 | | | | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 8 条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 4 | | 为同时辞去法定代表人。 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-045 根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总 额度为不超过人民币 25,000 万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。 上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通 过之日起一年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自 公司董事会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事 项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 | 被担保方 | 担保方 | 担保方持 | | 被担保方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 一期资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | | | 华运装备 | 山东矿机 | | 100% | 47.96% | 0 | 25,000 | 8% ...