证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-025 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥415,665,316.26, a decrease of 20.44% compared to ¥522,431,972.79 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥29,227,518.44, down 34.49% from ¥44,615,398.80 year-on-year[5]. - Basic earnings per share decreased by 34.40% to ¥0.0164 from ¥0.0250 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,290,528.57, a decline of 68.3% from ¥13,509,805.98 in Q1 2023[20]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥415,665,316.26, a decrease of 20.4% compared to ¥522,431,972.79 in the same period last year[19]. - Total operating costs decreased to ¥396,622,819.98, down 14.8% from ¥465,864,929.22 year-on-year[19]. - Cash inflow from operating activities was ¥515,784,663.47, down 13.8% from ¥598,347,911.57 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥13,559,136.41, representing a decline of 521.02% compared to ¥3,220,570.27 in Q1 2023[5]. Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in sales expenses by 47.38% to ¥28,137,385.69, primarily due to increased marketing personnel and related costs[9]. - Research and development expenses increased to ¥17,016,607.31, up 4.2% from ¥16,337,265.36 year-on-year[20]. - The total liabilities increased to ¥1,900,201,512.89, up from ¥1,699,529,582.88, indicating a growth of 11.8%[20]. - The company’s income tax expense decreased by 68.24% to ¥4,290,528.57, reflecting a reduction in profit compared to the previous year[9]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities was -¥39,690,166.53, an increase of 105.80% compared to -¥19,285,432.70 in the same period last year[11]. - The net cash flow from financing activities was 142,221,145.97 CNY, an increase from -3,219,689.88 CNY in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 415,304,835.86 CNY, up from 238,910,904.92 CNY at the end of the previous year[24]. - The cash outflow for operating activities totaled 529,343,799.88 CNY, compared to 595,127,341.30 CNY in the previous year[24]. - The cash inflow from investment activities was 30,100,921.78 CNY, down from 121,419,349.92 CNY in the same period last year[24]. - The cash outflow for taxes paid was 14,398,458.20 CNY, significantly lower than 48,500,465.25 CNY in the previous year[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,769[12]. - The largest shareholder, Zhao Duxue, holds 20.79% of the shares, totaling 370,632,922 shares[12]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14]. Assets - Total assets increased by 4.54% to ¥5,000,517,527.71 from ¥4,783,555,678.69 at the end of the previous year[5]. - The company's total current assets amount to 3,514,114,977.20 RMB, an increase from 3,333,640,142.53 RMB at the beginning of the period[16]. - The company's inventory has increased to 896,378,909.27 RMB from 746,366,356.09 RMB[16]. - Short-term borrowings have risen to 493,170,777.03 RMB from 453,358,543.77 RMB[16]. - The accounts payable increased to 691,964,603.43 RMB from 656,697,849.87 RMB[16]. - The company has a long-term equity investment valued at 184,525,715.48 RMB, up from 172,042,187.62 RMB[16]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26].

山东矿机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、第五届监事会第六次会议 2023 年 8 月 22 日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 4、第五届监事会 2023 年第二次临时会议 2023 年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董 事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、 董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作汇报如 下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下： 1、第五届监事会第五次会议 2023 年 4 月 19 日召开的第五届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《公司 20 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东矿机集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。 第四条 监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行 使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 （二）监事应当在其职责范围内尽到合理注意义务，不得单纯以对公司业务 不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。 （三）监事采取有效措施消除违规行为不良影响，或者在违规行为被发现前， 积极主动采取或要求公司采取纠正措施，并向深圳证券交易所或者相关监管机构 报告。 （四）监事发现公司或者公司董事、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-020 山东矿机集团股份有限公司 关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的 30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况 公告如下 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

山东矿机集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《公司章程》、 《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照相关规定及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。 新闻媒体等事务负配合义务。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证监会指定、公 司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期为 2013 年 12 月 20 日，注册 地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层。 2、人员信息 人员信息：截至 2023 年末，永拓拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。 截至 2023 年末拥有执业注册会计师 312 人，其中拥有证券相关 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-022 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二)下午 2:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规的有关规定以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...