联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 保荐机构（主承销商） 之 （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 上市保荐书 二〇二五年三月 山东矿机向特定对象发行 A 股股票 保荐机构上市保荐书 声明 联储证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"联储证券"）接受山东 矿机集团股份有限公司（以下简称"山东矿机"、"公司"或"发行人"）的委 托，担任山东矿机本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保 荐机构。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东矿机集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 4-1-1 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 | 6 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 6 | | 四、 | 发行人的设立 | 10 | | 五、 | 发行人的独立性 | 10 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 10 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 11 | | 八、 | 发行人的业务 | 11 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 12 | | 十、 | 发行人的主要资产 | 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 16 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 17 | | 十四、 | 发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 17 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 18 | | 十六、 | 发行人的税务 | 18 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术 ...

审计报告 永证审字(2024)第110019号 山东矿机集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进。 市计报告是否出具有执业许可的会计师事 9 (http:// 一、审计报告 二、财务报表 1. 2023年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5. 2023 年度财务报表附注 i会计师事务所(特殊普通合伙 tuo Certified Public Acountants LL 山东矿机集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的山东矿机集团股份有限公司(以下简称"山东矿机")合 并及母公司财务报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表和母公司资产 负债表,2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-003 山东矿机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理山东矿机 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 36 号）。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进 行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码： 证券简称： 公告编号： XXXXXX 股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）保 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终是否能通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

2、吉峰先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日）通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,100,000 股，即不超过本公司当前总股本的 0.12%。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-002 山东矿机集团股份有限公司 关于高级管理人员减持股份的预披露公告 公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总经 理吉峰先生持有本公司股份 8,438,878 股，占本公司当前总股本的 0.47%。 公司于近日收到公司副总经理吉峰先生出具的《关于股票减持计划的告知 函》，现将相关事项公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求 2、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含该股票因历次 分配转增而相应增加的股份）、二级市场增持股份。 3、减持方式：集中竞价交易方式。 4、减持期间 ...

关于内蒙古津粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案的基本情况 2012 年 9 月，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古 津粤能源集团有限责任公司（以下简称"津粤公司"或"津粤能源"）、内蒙 古恒威电力燃料有限责任公司（以下简称"恒威公司"）签订股权转让协议及 补充协议。在股权转让协议中，约定津粤能源应向公司支付资金占用费。截至 2015 年 9 月 14 日，除已经转成股权转让款的资金占用费外，津粤能源尚欠公 司 6,840.936 万元资金占用费。 为保障公司利益，2015 年 9 月 14 日，公司向山东省潍坊市中级人民法院 提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费 6,840.936 万元，并对其 名下持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行了诉讼保全措施， 具体内容详见公司于 2015 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让进展公告》 （公告编号：2015 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-063 山东矿机集团股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了获取客户资源，于 2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称"海纳科技"） 并开始与其进行业务合作。 2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于 2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子 公司为本公司的关联法人。在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内，即自 2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司与海纳科技及控股子公司的交易将 构成关联交易。 现因生产经营需要，在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止，公 司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、采购产 品和接受加工服务预计不超过人民币3 ...

山东矿机集团股份有限公司 关于第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议 山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年12月17日以通讯 方式召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议。本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事刘昆先生召集并主持，应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《山东矿机 集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规的规定，所作决议合 法有效： 一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事 2024 年 第二次专门会议决议》之签署页） 刘昆 罗响 黄忠 2024年12月17日 公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称"海纳科技"） 及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的正常业务往来。海纳科技及 其控股子公司新增成为关 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-062 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场会议方式召 开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 监事会 2024 年 12 月 18 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营 业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等 的规定。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-061 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）第六 届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 18 日上午以现场和通讯表决 相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批 权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。 三、备查文件 1、 公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议； 2、 公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。 特此公告。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审 ...