山东矿机公告，第三季度营收为4.57亿元，下降0.16%；净利润为1121.87万元，下降0.44%。前三季度 营收为15.04亿元，下降11.98%；净利润为1.1亿元，增长0.10%。 ...

《公司章程》修订案 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： 山东矿机集团股份有限公司 | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"。 | | | 3 | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"。 | | | | 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 | 第 8 条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | 4 | | 为同时辞去法定代表人。 | | ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-046 山东矿机集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定， 对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市 公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超 过 100 万元的，应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行 了清查、分析和评估，对 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-045 根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总 额度为不超过人民币 25,000 万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。 上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通 过之日起一年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自 公司董事会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事 项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。 | 被担保方 | 担保方 | 担保方持 | | 被担保方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 一期资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | | | 华运装备 | 山东矿机 | | 100% | 47.96% | 0 | 25,000 | 8% ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-044 山东矿机集团股份有限公司 本次对《公司章程》中的相关条款进行修订所涉及的条目众多，包括但不限 于删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权；调整、完善股东 会及董事会部分职权；将股东会股东提案权要求的持股比例"3%"降低至"1%"； 新增控股股东和实际控制人专节；"股东大会"的表述统一修改为"股东会"等。 上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时 提请股东大会授权董事会及董事会委派人士办理工商登记、备案等事宜，授权期 限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。 关于取消监事会及修订《公司章程》的公告 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2025 年第五次临时会议及第六届监事会 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-047 山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-042 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年 第三次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室 以现场会议方式召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-043）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-041 山东矿机集团股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人员对《公司 2025 年第三季度 报告》签署了书面确认意见。 第六届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 10 月 27 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 《公司 ...

2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-043 山东矿机集团股份有限公司 1 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2 山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -655,759.02 | 58,673,305.16 | | | --- | --- | --- | --- | | 减：所得税影响额 | 679,479.08 | 21 ...

10月23日，山东矿机涨0.26%，成交额1.33亿元。两融数据显示，当日山东矿机获融资买入额1227.36万 元，融资偿还1413.90万元，融资净买入-186.55万元。截至10月23日，山东矿机融资融券余额合计2.98 亿元。 融资方面，山东矿机当日融资买入1227.36万元。当前融资余额2.98亿元，占流通市值的4.37%，融资余 额低于近一年30%分位水平，处于低位。 融券方面，山东矿机10月23日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量500.00股，融券余额1915.00元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，山东矿机集团股份有限公司位于山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园，成立日期 1999年12月3日，上市日期2010年12月17日，公司主营业务涉及机械设备制造及煤炭销售、采煤服务和 网络游戏服务。主营业务收入构成为：煤炭机械设备66.24%，智能散料输送装备17.09%，印刷设备 10.35%，其他5.85%，建材机械设备0.47%。 截至10月20日，山东矿机股东户数13.00万，较上期增加0.00%；人均流通股13623 ...