证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-010 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，聘 期一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人； 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人；最近一 年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元；最近一年（2024 年度） 审计业务收入（经审计 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相 关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断 完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提升公司 运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2024 年的工作汇报 如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司紧紧围绕既定的目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取， 在全体职工的共同努力下，公司取得了较好的业绩，保证了公司健康稳定发展。 2024 年，公司全年实现营业收入 23.8 亿元；实现归属于母公司所有者的 净利润 1.13 亿元。 二、2024 年董事会工作情况 2024 年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以"五化战略" 为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，紧抓机遇，深化内部管理体系 改革，实时调整运营策略，不断探索产业转型升级、技术创新，持续推动各项 工 ...

关于使用自有资金购买委托理财产品的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了第六届董事 会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高 公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的 前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一 年，在上述额度内可以滚动使用。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-012 山东矿机集团股份有限公司 （三）购买额度 最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承 诺在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好 的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

山东矿机集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的 要求，恪尽职守、勤勉尽责的履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内，监事会对公司生产经营、财 务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事和高级管理人员履职情况等方 面进行了监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： 1、第五届监事会 2024 年第一次临时会议 2024 年 3 月 11 日召开的第五届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过 了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》 《关于 ...

山东矿机集团股份有限公司 山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

山东矿机集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），监事会对公司2024年度内部控制的 评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息 与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符 合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公 司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 山东矿机集团股份有限公司 监 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-006 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持， 公司董事会秘书列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2 ...